Investigación sobre World Liberty Financial
Una investigación del Wall Street Journal ha revelado que World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de Donald Trump, se asoció con una compañía de moneda virtual llamada AB, cuyos principales directivos fueron sancionados por el Tesoro de EE. UU. debido a supuestos vínculos con una red transnacional de fraude conocida como «pig butchering», que ha robado miles de millones a ciudadanos estadounidenses. Esta asociación, que permitió que el stablecoin USD1 de WLF operara en la red de AB, fue anunciada menos de un mes después de las sanciones impuestas el 14 de octubre.
Investigación del Departamento de Justicia
Chase Herro y Zachary Folkman, identificados como figuras centrales en la estrategia operativa de WLF, ahora enfrentan una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre entidades anteriores vinculadas a la misma infraestructura de fraude. La pregunta que esta historia plantea es directa:
¿cómo puede un proyecto de criptomonedas respaldado por una figura presidencial asociarse con una empresa cuyo accionista controlador y gerente general estaban siendo sancionados simultáneamente por el gobierno de EE. UU. por operar en compuestos de fraude?
¿Quiénes son Chase Herro y Zachary Folkman?
Chase Herro y Zachary Folkman son identificados en la investigación del WSJ como las fuerzas impulsoras detrás de la dirección técnica y operativa de WLF. Investigadores federales del DOJ y la SEC están examinando sus proyectos anteriores, específicamente Yield Game y Dough Finance, por supuestas superposiciones de infraestructura con un sindicato de «pig butchering» que defraudó a inversores por más de 100 millones de dólares a nivel global. La forensía de blockchain citada en la investigación muestra transacciones fluyendo desde billeteras vinculadas al desarrollo temprano de WLF hacia direcciones conectadas a las operaciones de lavado de dinero del anillo de fraude. WLF también contrató, según informes, a desarrolladores y consultores que habían trabajado previamente para esas entidades mientras ya estaban bajo escrutinio federal. Ni Herro ni Folkman han sido acusados. Los abogados de WLF informaron al WSJ que la empresa solo se enteró de la conexión de AB con el proyecto turístico sancionado de Timor Oriental en enero de 2026, aproximadamente dos meses después de que se anunciara la asociación.
El esquema de «Pig Butchering»
El «pig butchering» es un esquema de fraude a largo plazo en el que los operadores, a menudo utilizando trabajadores esclavizados en compuestos en el extranjero, construyen relaciones en línea falsas con las víctimas antes de dirigirlas hacia inversiones fraudulentas en criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. describió al Prince Group, la organización en el centro de este caso, como operando al menos 10 compuestos de fraude en Camboya utilizando exactamente este método. La conexión a WLF pasa a través de AB, que estaba desarrollando un complejo turístico con temática de blockchain en Timor Oriental. Dos de los hombres sancionados el 14 de octubre, Yang Jian, el accionista controlador del complejo, y Yang Yanming, su gerente general, fueron sancionados específicamente por su supuesto trabajo para el Prince Group. AB eliminó a los tres individuos sancionados de la empresa poco después de la acción del Tesoro, pero la asociación con WLF fue anunciada semanas después, independientemente.
Implicaciones legales y reputacionales
La exposición legal aquí no es solo culpa por asociación. Si la forensía de blockchain confirma vínculos a nivel de billetera entre la infraestructura de desarrollo temprano de WLF y las operaciones de lavado del anillo de fraude, como alega la investigación, eso mueve la historia de daños reputacionales a un territorio potencial de evasión de sanciones y fraude habilitado por criptomonedas que los fiscales federales han perseguido agresivamente.
Impacto en la marca WLF
World Liberty Financial se lanzó en 2024 como un protocolo de préstamos y gobernanza DeFi respaldado por la familia Trump, cuya participación dio al proyecto una visibilidad institucional inmediata. El stablecoin USD1, el producto específico habilitado en la red de AB, es el principal producto de infraestructura financiera de WLF, diseñado para funcionar en cadenas asociadas. No hay evidencia de que Donald Trump o su familia tuvieran conocimiento de las supuestas actividades ilícitas de los socios técnicos de WLF. Sin embargo, las fallas de conocimiento del cliente (KYC) descritas en la investigación no son menores. Sancionar a más de 140 entidades el mismo día que los dos altos funcionarios de su futuro socio aparecen en esa lista es el tipo de falla de debida diligencia que los reguladores consideran un problema estructural, no un descuido. La dimensión política complica cada pregunta legal. Las empresas de criptomonedas que enfrentan un escrutinio regulatorio por actividades financieras conectadas políticamente operan bajo un estándar diferente de atención de prensa y del Congreso, y WLF, llevando el nombre de Trump en cada titular, no tiene un amortiguador contra ese escrutinio.
