Suspensión de Cuentas por Estafas de Criptomonedas
La plataforma X ha suspendido cuentas asociadas con estafas relacionadas con criptomonedas y manipulación de sus sistemas. Estos actores maliciosos han contratado intermediarios para intentar sobornar a empleados con el fin de restablecer sus cuentas, lo que socava la confianza y la seguridad de la plataforma. Los procedimientos legales ya están en marcha contra los involucrados, y X está cooperando plenamente con las agencias de aplicación de la ley para responsabilizar a todas las partes implicadas.
Esquema de Sobornos y Redes Sociales
Los intentos de soborno no son incidentes aislados, sino parte de un esquema más amplio y sofisticado. Los perpetradores han aprovechado plataformas de redes sociales populares, como Instagram, TikTok, YouTube, Minecraft y Roblox, para reclutar cómplices y comunicar instrucciones. Estas redes están vinculadas a organizaciones criminales más amplias, incluyendo un grupo conocido como “The Com”, lo que resalta la seriedad de la amenaza.
Este tipo de explotación es parte de una tendencia creciente en el espacio de las criptomonedas. En 2024, el FBI reportó más de 17,000 estafas relacionadas con criptomonedas, con pérdidas que superan los 1.2 mil millones de dólares. Los estafadores utilizan cada vez más tácticas de ingeniería social para manipular tanto al personal como a los usuarios de la plataforma.
Ejemplo de Intento de Soborno
Por ejemplo, un caso reciente involucró a una cuenta suspendida que intentó sobornar a empleados a través de un intermediario, ofreciendo miles de dólares en criptomonedas para recuperar el acceso. Al exponer y procesar estas redes, X está estableciendo un ejemplo de responsabilidad y disuasión para toda la industria. La empresa ha enfatizado que garantizar la integridad y seguridad de su plataforma es una prioridad máxima.
Todos los empleados están capacitados para reconocer y reportar intentos de soborno, y se han implementado sistemas de monitoreo sofisticados para detectar actividades sospechosas. Además, X está trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para fortalecer las investigaciones y proporcionar pruebas para la prosecución.
Incidente de Estafa de Ingeniería Social
El 19 de agosto de 2025, una víctima cayó en una estafa de ingeniería social, perdiendo 783 BTC, valorados en aproximadamente 91 millones de dólares. Esto ocurrió después de que los atacantes se hicieran pasar por el soporte al cliente de un intercambio y de una billetera de hardware. Los fondos robados comenzaron a ser retirados y se realizaron depósitos a Wasabi por parte del actor de la amenaza.
Notablemente, este incidente ocurrió exactamente un año después del robo de 243 millones de dólares de Genesis Creditor, lo que subraya los riesgos persistentes de los ataques de ingeniería social en el espacio de las criptomonedas.
