Acusaciones de Lavado de Fondos en Garden Finance
El investigador de blockchain ZachXBT ha acusado a Garden Finance, conocido como «el puente de Bitcoin más rápido», de facilitar el lavado de fondos relacionados con importantes robos de criptomonedas, entre ellos el hackeo de Bybit. En una publicación del 21 de junio en X, ZachXBT afirmó que más del 80% de los ingresos recientes por tarifas de Garden provenían de transacciones ilícitas supuestamente vinculadas al grupo Lazarus de Corea del Norte.
“Convenientemente omitiste que más del 80% de tus tarifas provienen de lavadores chinos moviendo fondos del grupo Lazarus desde el hackeo de Bybit”, dijo ZachXBT.
ZachXBT también alegó que un único actor estaba constantemente recargando la liquidez de cbBTC desde Coinbase, alimentando de manera efectiva flujos ilícitos, mientras que Garden afirmaba operar bajo un modelo descentralizado y sin confianza.
“Explica cómo es ‘descentralizado’ cuando observé en tiempo real durante varios días cómo una sola entidad seguía recargando la liquidez de cbBTC desde Coinbase”, escribió ZachXBT, poniendo en duda las afirmaciones de descentralización del proyecto.
En respuesta, Jaz Gulati, fundador de Garden Finance, negó las acusaciones, señalando que se recaudaron 30 BTC en tarifas antes del incidente de Bybit. Descartó la crítica como desinformación, denunciando como infundada la etiqueta de «falsamente descentralizada». Garden Finance afirma permitir intercambios cross-chain en 30 segundos mientras ofrece un riesgo de custodia cero.
De acuerdo con su panel de Dune Analytics, el proyecto ha facilitado más de 24,984 BTC en volumen total, lo que equivale a más de $1.5 mil millones, a través de 40,571 intercambios atómicos. Hasta la fecha, la plataforma ha recaudado 40.11 BTC en tarifas, con su mayor intercambio único alcanzando los 10 BTC. Cointelegraph se comunicó con Jaz para obtener comentarios a través de X, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
Fundador de Criptomonedas Acusado de Lavado de $530 Millones
La semana pasada, Iurii Gugnin, fundador de la firma de pagos de criptomonedas Evita Pay, fue arrestado en Nueva York. Enfrenta 22 cargos federales relacionados con un extenso esquema de lavado de dinero que supuestamente involucra más de $530 millones.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Gugnin facilitó transacciones de stablecoin que permitieron a clientes conectados a bancos rusos sancionados, como Sberbank y VTB, eludir restricciones y acceder a tecnologías sensibles de EE.UU. Los fiscales afirman que la operación funcionó desde junio de 2023 hasta enero de 2025. Gugnin está acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.
