Arresto de un Hacker Sospechoso de Robo de Bitcoin
Un hacker británico sospechoso, vinculado a uno de los mayores robos de Bitcoin jamás registrados, podría haber sido detenido en Dubái, según afirmaciones realizadas el viernes por el investigador de blockchain ZachXBT. En una publicación compartida en su canal de Telegram el 5 de diciembre, ZachXBT indicó que un hombre conocido en línea como “Danny” o “Meech”, identificado como Danish Zulfiqar, parece haber sido arrestado por las autoridades, con una parte de la criptomoneda robada supuestamente confiscada.
ZachXBT señaló que aproximadamente $18.58 millones en activos digitales ahora se mantienen en una sola billetera de Ethereum, que dice está conectada al sospechoso. Además, observó que varias billeteras previamente vinculadas al presunto hacker habían canalizado fondos hacia la misma dirección, un patrón comúnmente observado durante las incautaciones realizadas por las fuerzas del orden. También afirmó que Zulfiqar fue visto por última vez en Dubái, donde se informó que una villa fue allanada.
Silencio de las Autoridades
Las autoridades han guardado silencio mientras surgen informes sobre el posible arresto en el hackeo de Bitcoin de $243 millones. Según el investigador, otros vinculados al sospechoso también han mantenido silencio en los últimos días. Hasta ahora, no ha habido confirmación oficial por parte de la Policía de Dubái o las autoridades de los EAU sobre ningún arresto, incautación de activos o allanamiento relacionado con el caso. Los medios locales de la región tampoco han verificado las afirmaciones.
Detalles del Robo
El posible arresto sigue a meses de investigación sobre el robo del 19 de agosto de 2024, cuando se sustrajeron 4,064 Bitcoin, valorados en aproximadamente $243 millones en ese momento. Los fondos fueron tomados de un solo acreedor de Genesis que accedió a los activos a través de Gemini. ZachXBT hizo público el caso en septiembre, alegando que el robo se llevó a cabo mediante un ataque coordinado de ingeniería social. Según sus hallazgos, los atacantes se hicieron pasar por personal de soporte de Google y convencieron a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores. Luego utilizaron software de acceso remoto para tomar control de la cuenta. Después de extraer las claves privadas, los atacantes drenaron la billetera y movieron el Bitcoin a través de una red de intercambios y servicios de intercambio en un intento de lavar los fondos.
Vínculos y Consecuencias Legales
ZachXBT inicialmente vinculó el ataque a tres alias en línea: “Greavys”, “Wiz” y “Box”, nombrando más tarde a Malone Lam, Veer Chetal y Jeandiel Serrano como las personas detrás de esas cuentas. Dijo que sus hallazgos fueron compartidos con las autoridades. Cargos en EE. UU., declaración de culpabilidad en el Reino Unido y arresto en Tailandia marcan una nueva fase de las investigaciones sobre crímenes relacionados con criptomonedas. Los fiscales de EE. UU. más tarde presentaron casos penales relacionados con actividades conexas.
En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia acusó a dos sospechosos en un esquema de fraude criptográfico de $230 millones. Cargos más amplios de extorsión describieron posteriormente una operación que totalizaba más de $263 millones, incluido el robo de Bitcoin vinculado a Genesis. Los documentos judiciales describieron una mezcla de intercambios de SIM, tácticas de ingeniería social e incluso robos físicos. Los fiscales afirmaron que los fondos robados se gastaron en coches de lujo, viajes y vida nocturna. Uno de los acusados, Veer Chetal, fue más tarde acusado de llevar a cabo otro robo de criptomonedas de $2 millones mientras estaba bajo fianza.
Incidente de Intercambio de SIM
ZachXBT también ha vinculado a Zulfiqar con el incidente de intercambio de SIM de Kroll en agosto de 2023, que expuso los datos personales de los acreedores vinculados a BlockFi, Genesis y FTX. Esa violación jugó un papel en más de $300 millones en robos de criptomonedas a través de esquemas de phishing y suplantación de identidad posteriores.
Aumento de la Actividad de las Fuerzas del Orden
El desarrollo reportado en Dubái se produce mientras la actividad de las fuerzas del orden relacionadas con criptomonedas continúa aumentando en todo el mundo. En octubre, las autoridades tailandesas arrestaron a Liang Ai-Bing en Bangkok por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $31 millones que ZachXBT había expuesto anteriormente. En el Reino Unido, las autoridades recientemente aseguraron una declaración de culpabilidad de Zhimin Qian en un caso vinculado a lo que los funcionarios describieron como la mayor incautación de criptomonedas en la historia, involucrando más de $6.7 mil millones en Bitcoin.
Fuera de las investigaciones, ZachXBT también ha permanecido activo en disputas públicas. En noviembre, chocó con el luchador de UFC Conor McGregor sobre comentarios acerca del proyecto NFT de Khabib Nurmagomedov, redirigiendo la atención hacia el propio fallido proyecto de moneda meme de McGregor a principios de este año.
