Opération Catalyst : Lutte contre le financement du terrorisme en Afrique
Interpol et Afripol ont signalé la saisie de 260 millions de dollars en cryptomonnaies et en devises traditionnelles obtenus illicitement dans le cadre d’une opération conjointe visant à lutter contre le financement du terrorisme et les réseaux de cybercriminalité en Afrique. Les autorités ont procédé à l’arrestation de 83 individus dans plusieurs pays africains lors de l’Opération Catalyst, qui a jusqu’à présent permis de saisir 600 000 dollars des 260 millions de dollars d’actifs illicites identifiés.
Parmi ces arrestations, 21 étaient liées au terrorisme, 28 concernaient des fraudes et des délits de blanchiment d’argent, 16 étaient pour des escroqueries en ligne, et 19 pour l’« utilisation illicite » d’actifs virtuels. L’Opération Catalyst a été menée entre juillet et septembre de cette année, avec pour objectif d’identifier et d’interrompre les flux financiers liés au terrorisme.
Cas marquants et coopération internationale
Grâce à des données fournies par des partenaires du secteur privé tels que Binance, Moody’s et Uppsala Security, de nombreuses actions individuelles qui ont constitué l’Opération Catalyst ont impliqué des activités criminelles liées à la cryptomonnaie. Un exemple marquant concernait un schéma de Ponzi basé sur la cryptomonnaie, se faisant passer pour une plateforme d’échange légitime, ayant ainsi volé un total de 562 millions de dollars à plus de 100 000 victimes dans « au moins » 17 pays, dont le Nigeria, le Cameroun et le Kenya.
« L’année dernière, nous avons répondu à près de 65 000 demandes des forces de l’ordre et servi plus de 14 800 fonctionnaires enregistrés dans le monde entier », a déclaré un porte-parole de Binance.
Une autre affaire, survenue au Kenya, concernait une opération de blanchiment d’argent présumée tentant de dissimuler des fonds via un fournisseur de services d’actifs virtuels légitime, dont le nom n’a pas été divulgué. Cette affaire avait également des liens avec le financement du terrorisme, 12 personnes ayant été identifiées comme suspects, dont deux ont été arrêtées jusqu’à présent.
Augmentation des crimes financiers liés aux cryptomonnaies
Selon l’équipe d’enquête de Binance, l’échange de cryptomonnaies a contribué à fournir des informations et des ressources nécessaires pour suivre les flux de cryptomonnaies. Cette croissance de la coopération indique que les cryptomonnaies sont de plus en plus impliquées dans la criminalité en Afrique et le financement du terrorisme, comme le confirme Interpol elle-même.
« À mesure que l’adoption de la cryptomonnaie augmente, les crimes financiers alimentés par celle-ci augmentent également », a déclaré un expert d’Interpol.
Il a noté que le Nigeria, en particulier, connaît une augmentation significative des fraudes liées à la cryptomonnaie. « Étant donné la réduction des barrières à l’accès à la cryptomonnaie, les criminels sont de plus en plus capables d’adopter des techniques plus sophistiquées pour exploiter la cryptomonnaie dans d’autres crimes », a ajouté l’expert.
Bien que la cryptomonnaie soit « de plus en plus » utilisée par les cybercriminels, cela ne signifie pas que c’est la principale forme de paiement pour la plupart des cybercrimes. Dans de nombreux cas, les transferts bancaires traditionnels ou les systèmes fiat sont généralement impliqués.
