Amende de Block, Inc. pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Block, Inc. a accepté de payer une amende de 40 millions de dollars au New York Department of Financial Services (NYDFS) en raison d'”échecs significatifs” dans son programme de lutte contre le blanchiment d’argent, comme l’a annoncé le régulateur de Wall Street jeudi.
La société, dirigée par Jack Dorsey, a convenu de nommer un contrôleur indépendant après avoir enfreint les règles concernant les transmissions d’argent et les monnaies virtuelles établies par le Département. La NYDFS a constaté que Block avait une “due diligence client inadéquate” et n’avait pas mis en place des systèmes suffisants pour prévenir le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites.
Les services fournis par Block étaient “vulnérables à l’exploitation criminelle”, a déclaré la NYDFS, affirmant que la gestion “laxiste” de Block concernant les transactions en Bitcoin permettait à des transactions largement anonymes de passer inaperçues.
“Les fonctions de conformité doivent suivre le rythme de la croissance ou de l’expansion de l’entreprise“, a déclaré Adrienne A. Harris, Superintendante de la NYDFS, dans un communiqué.
Avec son BitLicense, Cash App de Block est régulé par la NYDFS en tant qu’entreprise de monnaie virtuelle depuis 2018. L’année dernière, Cash App a mis fin à son support des paiements Bitcoin entre pairs (P2P) gratuits, se concentrant sur d’autres services de cryptomonnaie vers lesquels les utilisateurs se tournent désormais.
