Introduction
Quels points communs existent entre des hackers nord-coréens, des cartels de drogue mexicains, des mafieux russes et des arnaqueurs sur Telegram se faisant passer pour votre patron ? Tous se tournent vers le marché noir chinois pour blanchir leurs milliards en crypto-monnaies, selon de récentes recherches. Malgré la réputation de la crypto comme un monde financier anarchique et sans frontières, la majorité des grandes organisations criminelles qui utilisent des actifs numériques ne pourraient pas agir sans le soutien de réseaux bancaires clandestins sophistiqués basés en Chine, selon la société d’intelligence blockchain TRM Labs.
La Réalité des Menaces
Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM, qui possède des décennies d’expérience au sein du gouvernement américain, affirme que la politique américaine n’a jusqu’à présent pas réussi à aborder ce que la société considère comme une réalité indiscutable : l’utilisation malveillante d’actifs numériques, qu’elle concerne des ennemis d’État comme la Corée du Nord ou des arnaqueurs désignés sous le terme « pig butchers », ne pourrait pas se faire à grande échelle sans l’expertise en blanchiment d’argent des syndicats criminels chinois.
« Nous avons traité le fentanyl comme un crime lié aux drogues, la Corée du Nord comme un crime cybernétique et le pig butchering comme une arnaque, » a déclaré Ari Redbord lors d’une interview récente avec Decrypt. « Les gens doivent cesser de considérer ces menaces comme isolées et commencer à discuter des réseaux de blanchiment d’argent chinois qui facilitent tout cela. »
Exemple Marquant
Prenons un exemple marquant : en février, la Corée du Nord a effectué le plus grand hack de l’histoire, dérobant environ 1,4 milliard de dollars d’Ethereum sur la plateforme d’échange crypto Bybit en quelques secondes. Bien que ce vol record ait soulevé des inquiétudes quant aux capacités d’hacking de la Corée du Nord, peu de personnes ont reconnu qu’il ne s’agissait pas de la Corée du Nord blanchissant ces fonds.
« Tous ceux qui convertissent de l’Ethereum en Bitcoin via Thorchain et d’autres services similaires sont des intermédiaires, » a déclaré Nick Carlsen, enquêteur senior chez TRM et ancien analyste du FBI, à Decrypt. « Ce ne sont pas les Nord-Coréens. Ce sont les blanchisseurs d’argent chinois. »
Ces banques informelles, que TRM identifie principalement comme étant gérées par des triades, acceptent de la crypto provenant de diverses activités criminelles et la convertissent en devises fiat.
Impacts sur les Cartels et Stratégies Futures
Carlsen insiste sur le fait que si ce système mondial était entravé, cela pourrait paralyser des organisations comme le cartel de Sinaloa, qui dépend du blanchiment chinois de stablecoins pour fonctionner. « Ce serait un coup dur, » a-t-il affirmé.
TRM pense que des mesures pourraient être prises pour contrer ces réseaux, notamment en ciblant des refuges offshore. Cependant, Carlsen reste cynique face à l’efficacité de ces mesures.
« La Chine est un État policier doté de capacités de surveillance considérables, » a-t-il déclaré. « Et malgré cela, cette industrie prospère. »
Une stratégie suggérée consisterait à développer une réponse des États-Unis à des groupes menaçants comme Lazarus, la cyber unité de la Corée du Nord. Bien que ce soit une proposition audacieuse, le gouvernement américain a souligné que mettre fin aux capacités financières d’États ennemis était une priorité.
Conclusion
Les politiques actuelles des agences telles que le FBI et le département du Trésor n’ont pas réussi à aborder le blanchiment d’argent lié à la crypto-chinoise comme une menace unique. Cela a permis à ce problème de se développer sans contrôle.
