Arnaques à la cryptomonnaie au Paraguay
Diosnel Alarcon, responsable de l’unité de cybercriminalité de la Police nationale du Paraguay, a révélé que plus de 4 milliards de dollars avaient été détournés par des arnaques à la cryptomonnaie et des systèmes de Ponzi entre 2023 et 2024. Selon lui, des intermédiaires facilitent la prospérité de ces plateformes, en exploitant l’inexpérience des investisseurs dans le domaine des cryptomonnaies.
Prolifération des arnaques
Ces arnaques et systèmes de Ponzi se développent particulièrement sur les marchés émergents, où les investisseurs sont attirés par des promesses de rendements élevés en peu de temps. Les autorités ont décelé une forte prolifération de ce type de schémas au Paraguay, entraînant le détournement de plus de 4 milliards de dollars par ces plateformes.
« Ils créent de fausses plateformes comme appâts, en ajoutant de petits bénéfices sur les comptes bancaires des victimes. Ces dernières attendent jusqu’à quatre mois avant de réaliser qu’elles ont été escroquées. »
Rôle des plateformes d’échange et réseaux sociaux
Diosnel Alarcon a souligné que les plateformes d’échange et les réseaux sociaux jouent un rôle central dans ces opérations frauduleuses. Lors d’une récente interview, il a précisé que les utilisateurs étaient séduits par des rendements attrayants. Cependant, en raison de leur méconnaissance des cryptomonnaies, les victimes finissent par se retrouver avec de faux fonds sur des comptes frauduleux, gérés par des intermédiaires indispensables à la mise en œuvre de ces arnaques.
Exploitation du Paraguay comme zone de transit
Alarcon a également noté que ce montant inclut des plateformes qui ne proviennent pas nécessairement du Paraguay, mais qui exploitent le pays comme zone de transit, utilisant des comptes et des infrastructures paraguayens pour transférer des fonds obtenus illégalement. Bien qu’il n’ait pas divulgué les méthodes ayant conduit à ce chiffre alarmant, Alarcon a indiqué que des entreprises spécialisées avaient contribué à l’analyse qui a permis d’atteindre cette conclusion.
Difficultés de récupération des fonds
Il a insisté sur le fait que, bien que les transactions en cryptomonnaie soient totalement traçables, récupérer les fonds et identifier les individus impliqués dans ces mouvements n’est pas toujours réalisable en raison des processus bureaucratiques impliquant des gouvernements internationaux et des entreprises étrangères. Néanmoins, il a affirmé qu’en fournissant des rapports rapides sur ces activités illicites, les autorités pourraient mieux maîtriser la situation, stopper ces opérations et récupérer les fonds avant qu’ils ne soient transférés à l’étranger via des échanges de cryptomonnaies ou des transactions en monnaie fiduciaire.
