Mise à jour sur l’incident de vol de fonds
Le PDG de Bybit, Ben Zhou, a publié une mise à jour concernant l’incident de vol de fonds survenu le 20 mars. Le montant total des fonds volés s’élève à 1,4 milliard de dollars, correspondant à environ 500 000 ETH. Parmi ces fonds :
- 68,57 % sont encore traçables,
- 27,59 % sont introuvables,
- 3,84 % ont été gelés.
Analyse des flux de fonds
Une analyse des flux de fonds indique que les montants introuvables ont principalement été transférés vers un mixeur, puis envoyés via un pont inter-chaînes vers des plateformes de trading P2P et des plateformes hors ligne. Des recherches récentes révèlent que le groupe de hackers nord-coréen (DPRK) a principalement utilisé le mixeur Wasabi. Après avoir été mélangés, une petite portion de BTC a été transférée vers CryptoMixer, Tornado Cash, et Railgun.
Par la suite, des échanges inter-chaînes ont été effectués via des plateformes telles que Thorchain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate et SunSwap. Enfin, les fonds ont été dirigés vers des services de trading hors plateforme (OTC) ou d’échange de fiat de pair à pair (P2P).
Mouvement d’ETH et dynamique de BTC
Concernant le mouvement d’ETH, 432 748 ETH (soit 84,45 %, environ 1,21 milliard de dollars) ont été transférés d’Ethereum vers BTC via Thorchain. Parmi ceux-ci, 67,25 % (soit 342 975 ETH, environ 960 millions de dollars) ont été échangés contre 10 003 BTC, répartis sur 35 772 portefeuilles (une moyenne de 0,28 BTC par portefeuille). De plus, 1,17 % (soit 5 991 ETH, environ 16,77 millions de dollars) demeurent dans 12 490 portefeuilles sur la chaîne Ethereum (une moyenne de 0,48 ETH par portefeuille).
Quant à la dynamique de BTC :
- 944 BTC (soit 6,34 %, environ 90,62 millions de dollars) ont été intégrés dans le mixeur Wasabi,
- 531 BTC (équivalant à 18 206 ETH, soit 3,57 %) ont été transférés de la chaîne BTC vers Ethereum via Thorchain.
Au cours des 60 derniers jours, 5 443 rapports ont été reçus, dont 70 étaient valides, invitant ainsi davantage de chasseurs de primes capables de démanteler le mixeur à participer à l’effort.
