La montée de la criminalité organisée mondiale et la crypto-monnaie
Les Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme sur une nouvelle phase de la criminalité organisée mondiale, où des mines de crypto-monnaies prospèrent dans des usines contrôlées par des milices, des stablecoins facilitent le blanchiment de milliards, et Telegram héberge des marchés noirs. Un nouveau rapport du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) révèle que les groupes criminels transnationaux d’Asie de l’Est et du Sud-Est étendent rapidement leurs opérations à l’échelle mondiale, utilisant le minage illégal de crypto-monnaies comme un « outil puissant » pour blanchir des milliards de recettes illicites.
Le rapport de l’UNODC sur la criminalité organisée
Le rapport intitulé « Point d’inflexion : Implications mondiales des centres de fraude, de la banque souterraine et des marchés en ligne illicites en Asie du Sud-Est » documente comment ces syndicats s’implantent dans des régions à la surveillance faible, allant de la Zambie et du Nigeria à Tonga et au Moyen-Orient. Ces groupes diversifient leurs activités au-delà des escroqueries et du trafic, créant de véritables écosystèmes en ligne comprenant des échanges de crypto-monnaies non autorisés, des outils de messagerie cryptée et des stablecoins, pour alimenter une économie de fraude à l’échelle industrielle, selon les auteurs du rapport.
« Nous assistons à une expansion mondiale des groupes criminels organisés d’Asie de l’Est et du Sud-Est », a déclaré Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim de l’UNODC, dans un communiqué. « Ça se propage comme un cancer », a ajouté Hofmann. En effet, « Les autorités s’attaquent à un domaine, mais les racines ne disparaissent jamais ; elles migrent simplement. »
Les activités criminelles de Huione Guarantee
Le rapport désigne Huione Guarantee, récemment renommée Haowang, comme l’un des pôles centraux de cette économie souterraine. Avec plus de 970 000 utilisateurs et 24 milliards de dollars de flux de crypto-monnaies depuis 2021, cette plateforme basée au Cambodge serait devenue une boutique unique pour les outils de blanchiment, les identités fictives et les services d’escroquerie, beaucoup d’entre eux maintenant offerts sur Telegram à mesure que la pression d’application de la loi augmente. La plateforme a également lancé son propre stablecoin, sa blockchain, son échange de crypto et ses produits de jeux en ligne, conçus pour « contourner les contrôles gouvernementaux », selon les auteurs du rapport.
« La convergence entre l’accélération et la professionnalisation de ces opérations, d’une part, et leur expansion géographique dans de nouvelles zones, d’autre part, se traduit par une nouvelle intensité dans l’industrie — à laquelle les gouvernements doivent se préparer à répondre », a déclaré Hofmann.
Impacts et mesures de réponse
Le minage de crypto-monnaies est particulièrement précieux pour ces groupes, car il échappe largement à la surveillance anti-blanchiment, indique l’UNODC. En volant de l’électricité et en opérant hors réseau, les gangs peuvent générer des actifs numériques apparemment propres à coût minimal et avec peu de traçabilité. Dans des régions comme la Libye, où les coûts de l’électricité sont parmi les plus bas au monde, ces opérations ont même provoqué des coupures de courant à l’échelle de la ville, selon des responsables libyens cités dans le rapport.
Les résultats de ces recherches s’ajoutent aux avertissements d’un rapport de l’UNODC de 2024, qui soulignait la convergence croissante entre la crypto, la cybercriminalité et l’IA en Asie du Sud-Est. Ce rapport avertissait que les groupes de criminalité organisée exploitaient les vulnérabilités de la région, leurs opérations dépassant rapidement la capacité des gouvernements à y répondre.
Rien qu’en 2023, les Américains ont perdu 5,6 milliards de dollars à cause des escroqueries liées à la crypto-monnaie, dont 4,4 milliards attribués à des schémas de « pig butchering » remontant à l’Asie du Sud-Est.
Pendant ce temps, l’Iran a connu des coupures de courant à répétition à Téhéran et dans d’autres provinces à la fin de 2024, avec des soupçons que le minage de crypto-monnaies non autorisé contribuait à la pression sur le réseau électrique.
Pour aborder ce problème, l’ONU a appelé à une action multilatérale urgente, y compris la nécessité de « surveiller et d’enquêter sur les menaces » telles que la fraude habilitée par la crypto, de renforcer les cadres juridiques pour « le recouvrement et l’enquête des actifs », et de permettre une coordination transfrontalière par le biais d’« échanges d’informations en temps opportun ».
