Actualités sur les échanges de crypto-monnaies en Russie
Alors que le gouvernement russe envisage d’interdire les transactions en espèces vers les crypto-monnaies, plusieurs grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies locales ont subi des perquisitions par la police. Mosca, un échangeur de crypto-monnaies en espèces situé au Centre des affaires internationales de Moscou, a été perquisitionné le 23 avril en lien avec une fraude impliquant l’un de ses clients, a confirmé Dmitry Titarenko, responsable du développement de Mosca, à Cointelegraph.
“Les agences de la loi ont effectué une procédure standard de vérification de nos données clients,” a déclaré Titarenko à Cointelegraph lors de l’événement crypto local Blockchain Forum 2025.
La perquisition des bureaux de Mosca a suivi des rapports en ligne liant plusieurs arrestations de clients de Mosca à un vol de crypto-monnaie impliquant une victime ayant soi-disant remis aux fraudeurs un dépôt en espèces massif d’une valeur de plusieurs millions de dollars.
Interdiction des transactions en espèces vers la crypto
La perquisition policière confirmée de Mosca a eu lieu le jour suivant la proposition d’Evgeny Masharov, membre de la Chambre civique russe, d’interdire aux échanges de crypto de recevoir des espèces de leurs clients pour acheter des crypto-monnaies, comme le Tether (USDT). D’après Masharov, une éventuelle interdiction des transactions en espèces vers la crypto constituerait un “coup massif pour les fraudeurs,” en affirmant que les escrocs téléphoniques “utilisent souvent des échanges de crypto pour retirer des fonds en espèces.”
Par la suite, la chaîne de nouvelles locale Baza a rapporté sur la perquisition de Mosca, liant cet événement à une “fraude record” visant Olga Serova, une ancienne conseillère gouvernementale de la région de Samara en Russie. Serova, 71 ans, aurait été victime de fraude à la fin de l’année 2024, ayant retiré des fonds de ses comptes bancaires pour transférer un total estimé à 421 millions de roubles russes (environ 5,1 millions de dollars) aux fraudeurs. Selon Baza, au moins sept personnes ont été arrêtées, apparemment en lien avec cette affaire.
Informations sur la plateforme Mosca
Mosca, qui permet aux investisseurs de déposer jusqu’à 100 000 USDT (soit environ 100 000 $) par jour, n’est pas au courant si l’incident impliquant Serova est lié à la perquisition de son bureau mercredi, a précisé Titarenko. “Peut-être qu’il s’agissait d’un autre client,” a-t-il ajouté, en soulignant que cette perquisition était la première en lien avec une affaire criminelle au bureau de Mosca au cours des trois derniers mois.
Titarenko a également mentionné que Mosca s’est engagé à renforcer ses vérifications Anti-Blanchiment d’Argent et de Connaissance de son Client, y compris le maintien d’une liste noire d’utilisateurs suspects.
La perquisition a eu lieu alors que Mosca participait à un événement crypto majeur, le Blockchain Life, qui revenait à Moscou pour la première fois depuis octobre 2021. L’entreprise était l’un des principaux invités de la conférence, occupant deux stands centraux et remportant le titre de “meilleur service d’échange de crypto-monnaies.”
Selon Sergey Mendeleev, une figure éminente de la communauté crypto russe, la proposition d’interdiction des transactions en espèces vers la crypto représente un développement préoccupant pour la communauté. S’exprimant lors de l’événement, Mendeleev a suggéré que le gouvernement russe pourrait se détourner de l’adoption de la crypto s’il décidait de mettre en œuvre une telle interdiction. Il a également noté que les perquisitions sont une situation fréquente pour les services d’échange de crypto situés au Centre des affaires internationales de Moscou, également connu sous le nom de Moscou City.
Garantex, un autre échangeur de crypto-monnaies, a suspendu ses opérations après que Tether a gelé 27 millions de dollars en USDT en raison de sanctions, et était également basé à Moscou City.
