Démantèlement d’un Empire Frauduleux de Crypto-Monnaies
Un empire frauduleux dans le domaine des crypto-monnaies, d’une valeur de 198 millions de dollars et déguisé en trading alimenté par l’intelligence artificielle, a été démantelé, exposant un schéma de Ponzi d’envergure mondiale. La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé le 22 avril qu’elle avait inculpé Ramil Palafox, fondateur de PGI Global, pour avoir orchestré une opération frauduleuse massive ayant permis de lever environ 198 millions de dollars auprès d’investisseurs du monde entier.
Nature Frauduleuse des Activités de PGI Global
Selon la plainte de la SEC, PGI Global « prétendait être une société de trading d’actifs crypto et de devises ». L’agence allègue que, plutôt que d’utiliser les fonds des investisseurs à des fins de trading légitimes, Palafox a détourné plus de 57 millions de dollars pour des achats personnels de luxe, notamment des véhicules haut de gamme et des biens de luxe. Le reste des fonds des investisseurs aurait été utilisé pour payer de faux rendements et des récompenses de parrainage, créant ainsi un schéma de Ponzi qui s’est effondré en 2021.
Scott Thompson, directeur associé du bureau régional de Philadelphie de la SEC, a souligné la nature trompeuse de cette opération : “Comme allégué dans notre plainte, Palafox a attiré des investisseurs avec la promesse de profits garantis issus d’un trading sophistiqué d’actifs crypto et de devises. Or, au lieu de trader, il a utilisé des millions de dollars de fonds d’investisseurs pour s’offrir à lui et à sa famille des voitures, des montres et des maisons.”
Stratégies de Marketing et Manipulation
Entre janvier 2020 et octobre 2021, PGI Global a proposé des packages de « membre » et des incitations au parrainage que la SEC a qualifiés de tactiques de marketing multiniveau, destinées à recruter d’autres victimes sous l’illusion de rendements constants.
La Commission a décrit l’utilisation par Palafox d’un jargon technologique et de promesses exagérées sur les actifs numériques comme un écran pour masquer des comportements frauduleux. La SEC a déclaré : “En réalité, ses fausses allégations d’expertise dans l’industrie de la crypto-monnaie et d’une prétendue plateforme de trading autonome régie par l’IA ne faisaient que dissimuler une fraude sur les valeurs mobilières à l’échelle internationale.”
Sanctions Demandées et Enquête en Cours
La plainte de l’organisme de régulation demande des sanctions complètes, notamment un recours injonctif permanent, des interdictions de participation à des programmes de marketing multiniveau impliquant l’offre ou la vente de valeurs mobilières, la restitution des gains mal acquis avec intérêts, ainsi que des pénalités civiles. Des poursuites pénales ont également été engagées par le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie. L’enquête de la SEC est toujours en cours.
