Fermeture de BTCMining pour escroquerie
Une entreprise de crypto-actifs basée au Royaume-Uni, BTCMining, a été fermée après que plusieurs clients, originaires de divers pays, ont signalé avoir payé pour des services de minage de crypto-monnaie sans recevoir les retours promis ni pouvoir retirer leurs actifs, selon une déclaration publiée mercredi.
Accusations et plaintes
L’entreprise, qui prétendait offrir un service de minage permettant aux clients de miner des crypto-monnaies et de percevoir des revenus en conséquence, a été accusée d’escroquerie envers des utilisateurs dans plusieurs pays, tels que l’Estonie, la Mauritanie, l’Iran, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la Roumanie. Les plaintes ont d’abord été portées à l’attention d’Action Fraud, le centre national de signalement des fraudes et des cybercriminalités au Royaume-Uni.
Les victimes ont affirmé ne pas avoir reçu les services de minage pour lesquels elles avaient payé et beaucoup ont également été confrontées à des demandes de paiements supplémentaires.
Enquête et fermeture
Au cours de l’enquête, les autorités ont découvert que BTCMining Limited n’avait pas d’adresse enregistrée légitime au Royaume-Uni, un signal préoccupant pour toute opération commerciale.
Une audience à la Haute Cour de Manchester, le 28 avril 2025, a conduit à la fermeture de l’entreprise. David Usher, enquêteur en chef pour le Service des faillites, a souligné la portée internationale de cette fraude.
« Le fait que BTCMining Limited attirait des clients à l’échelle mondiale rend notre intervention particulièrement cruciale », a déclaré Usher. « Nous avons agi sur les plaintes avant qu’elles ne puissent affecter un plus grand nombre d’individus. Il est essentiel que le public, tant ici au Royaume-Uni qu’à l’étranger, soit protégé contre des entreprises agissant de cette manière. »
Difficultés dans la recherche du directeur
Les efforts pour joindre le directeur de BTCMining ont échoué, soulevant des inquiétudes quant à l’ampleur de l’impact. Les enquêteurs n’ont pas pu contacter le directeur de l’entreprise, Stibich Martins Yhaicha Luzia, qui était le seul directeur depuis la constitution de l’entreprise en janvier 2024.
Les tentatives de le joindre par les adresses e-mail connues et les numéros de téléphone se sont révélées infructueuses. De plus, les sites web de l’entreprise sont devenus inactifs et n’ont pas fourni de nouvelles coordonnées. L’adresse de contact du directeur, inscrite auprès de Companies House, était en réalité une propriété résidentielle où les occupants ignoraient l’existence de l’entreprise.
Impact financier sur les victimes
Bien que six plaintes aient été formellement déposées auprès d’Action Fraud, les autorités estiment que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé que celui rapporté. Les plaintes ont révélé que les clients avaient collectivement perdu plus de 18 000 dollars. Cependant, ce montant pourrait ne représenter qu’une fraction de l’impact financier total.
Les enquêteurs sont préoccupés par le fait que d’autres personnes pourraient avoir été affectées, mais ces victimes potentielles ne se sont pas encore manifestées.
