Demandes de rejet des charges criminelles
L’équipe juridique des cofondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Hill, a demandé le rejet des charges criminelles, invoquant des directives récemment divulguées par FinCEN qui contredisent les arguments des procureurs. Ces directives s’inscrivent dans un contexte où le ministère de la Justice (DOJ) a récemment modifié sa politique, décourageant la « régulation par la poursuite » dans le secteur des cryptomonnaies.
Contexte de l’affaire
Dans un dépôt daté du 5 mai, les avocats de la défense ont révélé que le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain (FinCEN) avait conseillé aux procureurs, en août 2023, que Samourai Wallet ne se qualifiait probablement pas comme un transmetteur de fonds agréé conformément à ses réglementations. Malgré cela, le district sud de New York (SDNY) a inculpé Rodriguez et Hill en avril 2024, les accusant de conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent et d’exploiter une entreprise de transmission d’argent non autorisée, prétendant que leur portefeuille Bitcoin axé sur la confidentialité avait facilité 2 milliards de dollars de transactions illicites sur neuf ans.
Violation des droits de la défense
La défense soutient que les procureurs ont enfreint les règles de divulgation établies par l’arrêt Brady en retenant l’évaluation de FinCEN pendant plus d’un an, ne la diffusant que le 1er avril 2025, après une demande spécifique. L’arrêt Brady contre Maryland de 1963 impose à la poursuite l’obligation constitutionnelle de partager des preuves exculpatoires avec la défense, y compris tout élément pouvant affaiblir le dossier du gouvernement ou soutenir l’innocence du défendeur. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, y compris le rejet de l’affaire.
Opinions de FinCEN
Des courriels internes révèlent que des responsables de FinCEN ont affirmé que le modèle non-custodial de Samourai — où les utilisateurs contrôlent leurs clés privées — « suggère fortement » qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de services monétaires (MSB), selon le dépôt de l’équipe de défense. L’affaire a pris une nouvelle dimension après un mémo du 7 avril 2025, émis par le procureur général adjoint Todd Blanche, ordonnant aux procureurs de ne pas appliquer « des cadres réglementaires superposés » aux projets crypto tant que des règles formelles ne sont pas établies. Cette politique interdit spécifiquement d’accuser des services de mélange comme Samourai pour des violations de licence ou des fautes imputables aux utilisateurs — des éléments centraux de cette affaire.
Conséquences de la divulgation tardive
À ce jour, les procureurs n’ont pas répondu à la demande de rejet formulée par la défense le 10 avril, quelques jours après la publication du mémo de Blanche. Les avocats de la défense affirment que la divulgation tardive de FinCEN a porté préjudice à leurs clients, influençant les décisions concernant la libération sous caution, ce qui a conduit Rodriguez à une détention à domicile et a restreint l’accès des deux défendeurs à des fonds légaux. Rodriguez et Hill soulignent depuis longtemps leur conformité avec les directives de FinCEN de 2014 et 2019, qui exemptent les outils crypto non custodiaux des exigences de licences MSB. Des déclarations publiques de 2021 à 2022 montrent que Rodriguez a systématiquement cité ces directives pour justifier les opérations de Samourai.
Procédure judiciaire en attente
Une audience visant à examiner la chronologie de divulgation au titre de Brady et les remèdes possibles est en attente. Si la demande de rejet est acceptée, l’affaire pourrait établir un précédent limitant la capacité des procureurs à cibler les développeurs de crypto sous les lois financières existantes.
