Mafia crypto-bancaire : Arrestations en Europe
Les forces de l’ordre européennes ont procédé, en janvier, à l’arrestation de 17 suspects liés à une prétendue « mafia crypto-bancaire ». Ces individus sont accusés d’avoir blanchi plus de 21 millions d’euros (soit 23,5 millions de dollars) en cryptomonnaies pour des entités criminelles basées en Chine et au Moyen-Orient. Selon un communiqué d’Europol daté du 14 mai, les services de blanchiment d’argent auraient été réalisés pour le compte de divers réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants et de drogues.
« Cette organisation criminelle gérait un système de transfert d’argent informel, connu sous le nom de hawala, et était fréquemment rémunérée en cryptomonnaies. »
Parmi les 17 personnes arrêtées, 15 l’ont été en Espagne, une en Autriche et une en Belgique. De plus, des biens d’une valeur totale de 4,5 millions d’euros (soit 5 millions de dollars) ont été saisis. Ces biens comprenaient de l’argent liquide, des cryptomonnaies, 18 véhicules, quatre fusils à pompe et plusieurs appareils électroniques. Dans cette saisie, 183 000 euros (soit 205 000 dollars) provenaient de transactions en cryptomonnaies.
Un montant supplémentaire de 421 000 euros (soit 471 000 dollars) en espèces a été saisi sur 77 comptes bancaires liés à cette organisation, qualifiée par des médias espagnols de « mafia crypto-bancaire ». Des sacs de luxe, des montres de valeur et même des cigares d’une valeur totale de 876 000 euros (soit 980 000 dollars) ont également été récupérés par les autorités.
Les arrestations et les saisies d’actifs se sont déroulées en janvier 2025, en Espagne, en Autriche et en Belgique, comme l’a précisé Europol. Plus de 250 agents ont été mobilisés pour cette opération, selon les autorités espagnoles. La majorité des personnes arrêtées ont déjà été placées en détention. Parmi les 17 individus appréhendés, 15 sont déjà incarcérés en tant qu’auteurs présumés de crimes liés à cette organisation.
Démantèlement de l’organisation criminelle
Beaucoup de ces suspects sont d’origine chinoise et syrienne, ciblant une clientèle en Chine ainsi que dans le milieu criminel arabophone. L’organisation criminelle aurait tenté de masquer ses activités de blanchiment d’argent en organisant une entreprise de transfert d’argent et en faisant la promotion de ces services sur les réseaux sociaux.
L’enquête a été dirigée par un tribunal basé à Almería, en Espagne, qui a soutenu les efforts d’Europol afin de coordonner l’action des responsables espagnols et belges dans le démantèlement de cette organisation. Par ailleurs, la société d’analyse blockchain Chainalysis a estimé que les transactions en cryptomonnaies illicites ont atteint 51,3 milliards de dollars en 2024, marquant ainsi une augmentation de 11,3 % par rapport à l’année précédente.
