Accusations contre Roman Storm
Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé jeudi qu’il maintiendrait les accusations contre Roman Storm, cofondateur du service de mixage de cryptomonnaies Ethereum, Tornado Cash. Un porte-parole du DOJ a déclaré à Decrypt :
« Le gouvernement poursuit Roman Storm pour avoir conspiré délibérément à commettre du blanchiment d’argent, à contourner des sanctions, ainsi qu’à transporter et transmettre des fonds qu’il savait issus d’activités criminelles. »
Les procureurs fédéraux soutiendront que Storm a fait partie d’une conspiration visant à conduire des pratiques de blanchiment d’argent, à exploiter une entreprise de transmission d’argent non autorisée, et à échapper aux sanctions américaines lors d’un procès prévu dans moins de deux mois à Manhattan, selon un document déposé en justice. Cependant, le DOJ a indiqué qu’il abandonnerait un aspect de ses accusations concernant la conspiration relative à une entreprise de transmission d’argent non autorisée.
Contexte légal
Une entreprise de transmission d’argent illégale est définie comme toute entité qui ne respecte pas les exigences d’enregistrement imposées aux entreprises de ce type aux États-Unis, conformément aux lois fédérales. Peter Van Valkenburgh, directeur exécutif de Coin Center, a souligné que cet aspect de l’accusation du DOJ contredisait les directives de 2019 émises par le réseau de contrôle des crimes financiers (FinCEN), un bureau du Département du Trésor américain. Ces directives stipulaient que les « entités non custodiaires » comme Tornado Cash ne sont pas considérées comme des transmetteurs d’argent.
Amanda Tuminelli, directrice exécutive et conseillère juridique du DeFi Education Fund, a également déclaré à Decrypt :
« Ceux qui développent des technologies neutres et non custodiaires ne devraient pas être soumis à des normes criminelles déraisonnables fondées sur des interprétations juridiques infondées. »
Impacts et réactions
La confirmation des charges contre Storm fait suite à une note de l’agence publiée le mois dernier, où il était indiqué que le DOJ ne poursuivrait plus, dans la plupart des cas, les accusations contre les services de mixage ainsi que d’autres entités comme les échanges. Dans cette note, le DOJ a également affirmé qu’il ciblerait les mauvais acteurs utilisant des services de cryptomonnaie pour blanchir des fonds, plutôt que la plateforme elle-même.
Les défenseurs de l’industrie des crypto-monnaies ont salué cette note comme un signe que le DOJ amorçait un changement d’orientation vis-à-vis des mixeurs, sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.
Les défenseurs de la vie privée, y compris le lanceur d’alerte Edward Snowden, ont décrit des services comme Tornado Cash comme de simples outils permettant aux utilisateurs de préserver leur vie privée sur la chaîne.
Développements judiciaires
L’affaire de Roman Storm a été programmée pour procès après que la juge fédérale Katherine Polk Failla a rejeté sa demande de rejet de l’affaire en septembre dernier. Bien que Storm ait argué que son développement de Tornado Cash était protégé par la liberté d’expression, Failla a jugé que l’utilisation de code informatique pour faciliter supposément du blanchiment d’argent ne constituait pas une activité protégée par le premier amendement.
En mars dernier, le Trésor américain a retiré Tornado Cash de sa liste d’entités sanctionnées par l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC). Les restrictions qui interdisaient à toute personne aux États-Unis d’utiliser le service avaient été imposées pour la première fois en 2022, avec l’affirmation que Tornado Cash avait été utilisé pour « blanchir plus de 7 milliards de dollars » depuis sa création en 2019.
Le changement de cap du Trésor américain est survenu quelques mois après que la Cour d’appel des États-Unis pour le Cinquième Circuit a statué que l’agence avait outrepassé son autorité en sanctionnant Tornado Cash. La cour a conclu que les contrats intelligents immuables, qui ne peuvent être modifiés ou contrôlés, ne devraient pas être classés comme des biens, contrairement aux allégations des sanctions imposées à Tornado Cash.
Par ailleurs, un tribunal néerlandais a condamné Alexey Pertsev, un autre développeur de Tornado Cash, à 64 mois de prison pour blanchiment d’argent il y a un an, bien qu’il ait été libéré en février sous surveillance électronique pendant qu’il se préparait à faire appel.
À ce stade, le DOJ, Roman Storm et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire formulée par Decrypt.
Édition par James Rubin
