Inculpations dans une vaste conspiration RICO
Les autorités américaines ont inculpé 12 autres personnes dans une vaste conspiration RICO impliquant plus de 263 millions de dollars en vols de cryptomonnaies, blanchiment d’argent et invasions domiciliaires coordonnées, selon un acte d’accusation modifié rendu public cette semaine.
Cet acte d’accusation a été annoncé par l’avocate américaine Jeanine Ferris Pirro, l’agent spécial du FBI Sean Ryan et l’agent spécial exécutif de l’IRS-CI Kareem A. Carter.
L’acte d’accusation accuse ce groupe — composé de ressortissants américains et étrangers — de crimes tels que le racket, la fraude électronique et l’entrave à la justice. L’entreprise présumée, active d’octobre 2023 à mars 2025, avait été fondée sur des connexions établies sur des plateformes de jeux en ligne.
Rôles et activités criminelles
Les membres auraient des rôles spécialisés, y compris :
- Hacker : vol de bases de données de cryptomonnaies
- Appelants : utilisation de l’ingénierie sociale pour tromper les victimes
- Cambriolages : vol physique de portefeuilles matériels
Les procureurs insistent sur le fait que le groupe a blanchi les produits de leurs activités criminelles grâce à des mixeurs de cryptomonnaies, des « peel chains », et des sociétés écrans, réinjectant des fonds dans des locations de luxe, des jets privés, et 28 voitures exotiques d’une valeur pouvant atteindre 3,8 millions de dollars chacune.
Dépenses extravagantes et cas de vol
L’acte d’accusation détaille des dépenses extravagantes, y compris :
- 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit
- 500 000 dollars en montres
- Sacs Hermès Birkin livrés à des associés
Un vol survenu en août 2024 aurait rapporté 4 100 bitcoins (230 millions de dollars à l’époque) à une victime de Washington, D.C. Dans un autre cas, des membres se sont introduits dans une maison au Nouveau-Mexique pour voler un portefeuille matériel tout en surveillant la localisation de la victime via iCloud.
État des suspects et poursuites
Deux suspects sont toujours en fuite à Dubaï, tandis que d’autres ont été arrêtés en Californie cette semaine. Le DOJ allègue que les co-conspirateurs ont poursuivi leurs opérations même après les arrestations, y compris en utilisant des peluches pour expédier de l’argent en gros.
L’affaire, poursuivie par l’avocat américain adjoint Kevin Rosenberg, implique une collaboration entre les bureaux du FBI de Washington, Los Angeles et Miami. En cas de condamnation, les défendeurs encourent des peines basées sur les directives fédérales.
