Amende de Cointree par l’AUSTRAC
L’Agence australienne de renseignement financier (AUSTRAC) a infligé une amende de 75 120 $ à Cointree, une plateforme d’échange de crypto-monnaies basée à Melbourne, pour avoir omis de soumettre dans les délais impartis des rapports d’activités suspectes (RAS). Cette décision fait suite à une déclaration de la plateforme, qui a volontairement signalé des retards concernant ses obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les rapports d’activités suspectes sont des dépôts obligatoires que les entités réglementées doivent faire lorsqu’elles suspectent qu’une transaction pourrait être liée à des activités criminelles, telles que le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. AUSTRAC a souligné que ces retards entravaient la capacité des forces de l’ordre à réagir rapidement face aux menaces émergentes.
Brendan Thomas, PDG d’AUSTRAC, a déclaré dans un communiqué : « Nous devons traiter ces rapports dès que possible, c’est pourquoi des délais ont été établis. Ces délais nous permettent d’agir promptement et d’alerter nos partenaires sur des comportements criminels suspects. »
Les entités ont l’obligation de déposer des RAS dans les trois jours ouvrables suivant la suspicion de blanchiment d’argent ou dans les 24 heures pour le financement du terrorisme suspecté. Thomas a reconnu la coopération de Cointree, qui a signalé le problème, et a déclaré que la plateforme prenait actuellement des mesures proactives pour améliorer ses systèmes et contrôles. Sans cette coopération, l’agence a noté que la réponse réglementaire aurait pu être plus sévère.
Actuellement, Cointree n’a pas encore répondu à la demande de commentaire de Decrypt.
Lutte contre la criminalité
Cette amende s’inscrit dans les efforts croissants d’AUSTRAC pour renforcer la surveillance du secteur des échanges de crypto-monnaies en Australie, considéré comme vulnérable à une utilisation criminelle. En 2024, AUSTRAC a identifié des risques majeurs tels que le pseudonymat, la portée mondiale et la rapidité des transferts.
L’agence a déjà lancé des actions d’exécution contre 13 entreprises de crypto-monnaies et averti plus de 50 autres de possibles manquements à leurs obligations de conformité.
Récemment, le régulateur a abordé la question des enregistrements inactifs, en avertissant les entreprises de crypto-monnaies inactives de « s’en servir ou de perdre leur enregistrement », sous peine d’annulation ou de retrait volontaire. Un registre public des prestataires enregistrés sera bientôt mis à disposition.
Dans ce contexte, le gouvernement australien a récemment nommé Andrew Charlton au poste de ministre adjoint des sciences, de la technologie et de l’économie numérique, dans le cadre d’un effort plus large pour moderniser la réglementation des crypto-monnaies et renforcer la supervision du secteur des actifs numériques.
