Accusations dans l’affaire Samourai Wallet et Tornado Cash
Selon TheBlock, les avocats de la défense de Samourai Wallet et de Tornado Cash ont accusé le procureur de ne pas avoir divulgué correctement un appel téléphonique avec un responsable senior du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ce qui pourrait constituer une omission d’une preuve cruciale pour l’affaire.
Un enregistrement de cet appel, réalisé le 23 août 2023 entre un responsable senior du FinCEN et le procureur, a révélé que l’agence estimait que les protocoles non-custodiaux « pourraient ne pas être considérés comme des entreprises de services monétaires (MSB) ».
Cette caractérisation pourrait directement influencer les allégations d' »opération de transmission d’argent non autorisée » portées contre Samourai Wallet et Tornado Cash.
Les accusations et la défense
Le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, ainsi que le co-fondateur de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, et William Lonergan Hill, font face à des accusations de blanchiment d’argent, de violations des sanctions et d’opération de transmission d’argent non autorisée, formulées par la poursuite américaine.
La défense soutient que les enregistrements des appels du FinCEN représentent des éléments de preuve disculpatoires qui ont été dissimulés, en insistant sur le fait que la nature non-custodiale est une caractéristique essentielle des deux protocoles.
En revanche, le procureur a rétorqué que les communications pertinentes avaient été divulguées des mois plus tôt, que les opinions des agents du FinCEN ne constituaient que des « avis personnels informels », et qu’il existe des différences fondamentales dans les modèles opérationnels de Tornado Cash et de Samourai.
