Arrestation d’un homme néo-zélandais pour fraude cryptographique
Un homme néo-zélandais a été arrêté pour avoir prétendument fait partie d’une organisation criminelle internationale ayant dérobé 265 millions de dollars en actifs cryptographiques à sept victimes.
Dans un communiqué de presse, les autorités allèguent que cet homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a participé à un stratagème qui a frauduleusement obtenu les actifs entre mars et août 2024.
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé l’individu pour racket, complot en vue de commettre une fraude électronique et complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Douze autres personnes font face à des accusations liées à cette affaire, y compris des individus originaires d’Auckland et de Californie.
Selon les procureurs, les accusés ont blanchi les bénéfices du stratagème via diverses plateformes d’échange de crypto-monnaies avant de dépenser les fonds pour acquérir des articles de luxe tels que des sacs à main, des vêtements, des voitures haut de gamme, des montres, des services de sécurité privés, des locations de maisons, et des sorties coûteuses en boîte de nuit.
D’autres arrestations liées à l’organisation
D’autres membres du groupe ont également récemment été arrêtés et inculpés par le DOJ. Selon des rapports antérieurs, l’organisation se composait d’une équipe de hackers, de télémarketeurs, d’organisateurs, de blanchisseurs d’argent et de cambrioleurs résidentiels, opérant depuis au moins octobre 2023.
L’année dernière, deux membres du groupe, Malone Lam et Jeandiel Serrano, ont été appréhendés et inculpés en lien avec un complot qui, d’après les allégations, leur a permis de voler 230 millions de dollars en crypto à une victime, avant d’essayer de blanchir les fonds en utilisant des méthodes sophistiquées.
