La fermeture de Haowang Guarantee
La fermeture de Haowang Guarantee, anciennement le plus grand marché en ligne dédié aux arnaques liées aux crypto-monnaies, ne constitue pas un coup fatal pour la criminalité dans ce domaine, selon un rapport publié lundi par Chainalysis, une société d’analyse blockchain. Haowang, qui se faisait auparavant appeler Huione Guarantee, était un marché basé sur Telegram proposant des services de blanchiment d’argent, de vente de données volées et de technologies d’escroquerie, le tout sans nécessiter de vérification d’identité.
Contexte et impact de la fermeture
Cette fermeture fait suite à une vaste répression de Telegram, après que le FinCEN (Bureau de la surveillance des actifs étrangers) du Trésor américain a identifié le groupe parent de Haowang, le Cambodgien Huione, comme une opération de blanchiment d’argent liée à des acteurs cybernétiques nord-coréens. Cependant, Chainalysis souligne que l’écosystème criminel derrière ces services de « garantie » démontre une grande résilience. Telegram a également supprimé des comptes associés à Xinbi Guarantee, la deuxième plus grande plateforme de ce type.
« Ces services semblent être conçus pour assurer leur redondance, ce qui témoigne de la résilience des criminels et de la rentabilité de leurs activités, » note le rapport.
Les vendeurs qui opéraient auparavant sur Haowang se sont déjà tournés vers de nouvelles plateformes ou se sont dispersés sur plusieurs marchés plus petits. Chainalysis précise que les mêmes utilisateurs s’adaptent rapidement à de nouveaux courtiers et canaux de communication, diminuant ainsi l’impact des démantèlements isolés.
Perspectives sur la criminalité et la réponse des plateformes
« Pour l’instant, la répression du groupe Huione peut simplement déplacer un peu de trafic, perturber des relations entre courtiers ou inciter à une prudence temporaire, » ajoute Chainalysis, « mais les structures facilitatrices de la criminologie liée aux crypto-monnaies demeurent, hélas, intactes. » Telegram continue d’être la plateforme privilégiée pour ces activités illégales, en raison de son accessibilité et de ses fonctionnalités offrant un certain anonymat.
Chainalysis conclut que, bien que la suppression de plateformes puisse susciter l’intérêt des médias, des avancées concrètes contre les escroqueries en crypto-monnaies dépendront d’une surveillance plus avancée, axée sur les comportements des transactions blockchain. Au lieu de se limiter à démanteler des plateformes, la société appelle à des efforts visant à suivre les fonds illicites à travers des motifs de mouvements en chaîne.
La montée de la criminalité liée aux crypto-monnaies
La criminalité liée aux crypto-monnaies devient de plus en plus violente, alors que les transactions illicites atteignent 40 milliards de dollars en 2024. Selon Chainalysis, l’activité criminelle dans le domaine de la crypto a atteint au moins 40,9 milliards de dollars cette année, un chiffre qui pourrait continuer à grimper.
Les piratages à eux seuls ont engendré 2,2 milliards de dollars d’actifs volés, une augmentation de 21 % par rapport à l’année précédente. Les groupes liés à la Corée du Nord, notamment Lazarus et Tradetraitor, ont été à l’origine de plus de 60 % de ces vols, avec des incidents marquants tels que le piratage de 300 millions de dollars de l’échange japonais DMM Bitcoin.
Mais les menaces ne se limitent pas aux cyberattaques. Les groupes criminels utilisent la crypto pour financer et masquer une variété de crimes, allant des arnaques à l’investissement et des fraudes romantiques renforcées par l’IA, jusqu’au trafic de drogues et même à des actes de violence physique.
Dans un cas alarmant survenu le 13 mai 2025, la fille et le petit-fils du PDG de Paymium ont failli être enlevés à Paris par des hommes masqués. Des plateformes telles que Huione Guarantee ont joué un rôle crucial dans le blanchiment des fonds volés, aidant les cybercriminels à transformer des bénéfices numériques en dangers tangibles dans le monde réel.
