Alertes sur la Cryptomonnaie en Russie
L’agence AML de Moscou a alerté les citoyens russes sur le fait que les échanges et courtiers en cryptomonnaie opérant dans le pays fournissent des données sur les transactions aux forces de l’ordre. Cette déclaration provient d’Olga Tisen, responsable du département juridique du Service fédéral de surveillance financière (Rosfinmonitoring), selon le média russe RBC.
Déclarations de Rosfinmonitoring
Lors du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, qui se tient actuellement au Centre des conventions et d’exposition ExpoForum, Tisen a souligné que
"l’anonymat des transferts en cryptomonnaie est un mythe."
Elle a précisé qu’en l’absence de réglementation spécifique sur les échanges et courtiers en cryptomonnaie en Russie, les opérateurs de plateformes “divulguent toutes les données concernant les propriétaires de portefeuilles” en réponse aux demandes des agences d’application de la loi.
Réglementation et pratiques des échanges
Dans de nombreux pays, la réglementation oblige les échanges cryptographiques à signaler les transactions suspectes aux agences de lutte contre le blanchiment d’argent. Cependant, en Russie, les échanges de cryptomonnaies n’ont pas de statut légal et restent presque entièrement non réglementés. Malgré cela, Tisen a suggéré que les échanges se préparent aux futurs efforts de réglementation dans le secteur.
Elle a déclaré qu’ils “admettent ouvertement” transmettre des informations sur les clients “à la demande des agences d’application de la loi et des instances gouvernementales.” Elle a également fait savoir que la police n’a même pas besoin d’ordonnances judiciaires pour obtenir ces données,
"étant donné que les transactions en cryptomonnaie ne sont pas soumises aux protocoles de confidentialité bancaire."
Outils de surveillance et future régulation
La responsable de Rosfinmonitoring a ensuite ajouté que
"toutes les plateformes cryptographiques ayant des bureaux en Russie"
collaborent effectivement “avec les autorités.” De nombreuses plateformes indiquent d’ailleurs sur leurs sites internet qu’elles coopèrent avec les agences d’application de la loi russes, pratique qu’elle a qualifiée de “conforme aux normes internationales.”
De plus, Rosfinmonitoring a déclaré qu’il reçoit des données des banques concernant les transactions cryptographiques. L’agence a déjà demandé au secteur bancaire de surveiller attentivement toute activité sur les comptes liés à la cryptomonnaie.
"La solution d’analyse Blockchain nous aide à surveiller les transactions,"
a-t-elle déclaré. Rosfinmonitoring prévoit également de permettre aux banques commerciales d’utiliser son outil d’analyse Blockchain (Transparent Blockchain) pour surveiller les comptes bancaires personnels.
Cet outil sera mis à disposition des banques avant la fin de l’année. L’agence a également accordé l’accès à cet outil à plusieurs agences gouvernementales et centres de renseignement anti-blanchiment d’argent étrangers. En tout, 12 000 agents des forces de l’ordre et régulateurs en Russie et dans les anciens États membres de l’Union soviétique ont accès à Transparent Blockchain. La Banque centrale utilise cet outil pour suivre le trafic en ligne russe vers les principaux échanges de cryptomonnaie internationaux.
Pénalisation du minage
En avril, Rosfinmonitoring a exprimé le souhait que Moscou pénalise le minage de cryptomonnaies illégal. L’agence a affirmé que sa proposition avait le soutien de la Banque centrale et de plusieurs ministères clés.
