Fraude par fil de 1 million de dollars
Des procureurs américains ont engagé des poursuites contre Jeremy Jordan-Jones, le fondateur autoproclamé d’une prétendue entreprise de blockchain nommée Amalgam, pour son implication présumée dans une fraude par fil.
Détails de la fraude
Jordan-Jones aurait orchestré un plan pour escroquer les investisseurs de plus d’un million de dollars en déformant la réalité concernant son entreprise et ses partenaires. Selon un communiqué du Département de la Justice (DOJ), il aurait utilisé les fonds des investisseurs pour financer un style de vie somptueux.
« Les mensonges flagrants de Jordan-Jones ont financé son style de vie personnel aux dépens de victimes non informées », a déclaré Christopher Raia, directeur adjoint du FBI.
Les procureurs ont souligné qu’il avait faussement prétendu qu’Amalgam entretenait des partenariats lucratifs avec des équipes sportives de haut niveau et des plateformes de traitement de paiements réputées. Il a également fait des déclarations trompeuses sur la situation financière de sa société de blockchain, selon les procureurs.
« Il présentait son entreprise comme une startup de blockchain révolutionnaire, soutenue par des partenariats de haut niveau », a déclaré le procureur américain Jay Clayton. « En réalité, l’entreprise de Jordan-Jones était une imposture, et les fonds des investisseurs étaient détournés pour financer son mode de vie luxueux. »
Un listing fictif de la crypto-monnaie
De plus, Jordan-Jones aurait sollicité des investissements en promettant que l’argent serait utilisé pour initier le listing de la crypto-monnaie d’Amalgam. Il avait également promis d’utiliser les fonds des investisseurs pour des matériels, des logiciels et d’autres dépenses liées aux opérations d’Amalgam.
En outre, il aurait soumis de faux états financiers à une banque, selon le communiqué.
Le FBI a mis en garde les utilisateurs, indiquant que les fraudeurs utilisent souvent la promesse de nouvelles technologies pour masquer leurs stratagèmes. Le mois dernier, le Bureau avait enregistré des pertes phénoménales de 9,3 milliards de dollars dues à des fraudes, des escroqueries et des extorsions liées aux cryptomonnaies.
« Le FBI s’engage à appréhender toute personne utilisant des tactiques trompeuses et des modèles commerciaux illusoires pour voler des investisseurs crédules », a déclaré l’agence mercredi.
Contexte et enjeux réglementaires
Amalgam a opéré de janvier 2021 à novembre 2022, avant de fermer ses portes, engendrant des pertes financières considérables pour les investisseurs et les prêteurs. Ce cas met également en lumière la surveillance réglementaire croissante et les actions en justice visant à lutter contre les activités frauduleuses dans le secteur de la crypto. Au début de cette semaine, le Sénat a avancé le GENIUS Act, qui établirait un cadre réglementaire pour les stablecoins.
