Condamnation d’un Blanchisseur de Bitcoin
Un Américain, qualifié par les procureurs de blanchisseur de Bitcoin « sans questions posées », a été condamné à six ans de prison et à la restitution de millions de dollars. Le juge Richard Stearns du tribunal fédéral de Boston a prononcé cette peine à l’encontre de Trung Nguyen, originaire de Danvers, dans le Massachusetts.
En plus de sa peine de prison, il devra confisquer 1,5 million de dollars, a révélé le bureau du procureur américain de Boston le 22 mai.
Activités Illégales
Les procureurs ont expliqué que Nguyen dirigeait une entreprise de transfert d’argent non autorisée appelée National Vending entre septembre 2017 et octobre 2020. Il utilisait diverses techniques, qu’il avait apprises dans un cours en ligne, pour échapper à la vigilance des autorités.
Dans le cadre de cette formation, il a appris à dissimuler la nature réelle de ses activités auprès des banques, des échanges de cryptomonnaies et des organismes de régulation, en se faisant passer pour une société de distributeurs automatiques acceptant des dépôts en espèces.
Nguyen a aussi établi une liste de fournisseurs fictifs, et a évité d’utiliser le terme « Bitcoin » autant que possible.
Clientèle et Transactions
Selon les procureurs, parmi la clientèle de Nguyen se trouvaient plusieurs victimes d’escroqueries et un dealer de drogue ayant envoyé 250 000 dollars en espèces via dix transactions en 2018. Le ministère de la Justice a précisé que Nguyen avait converti plus d’un million de dollars en Bitcoin et avait « volontairement omis » de s’enregistrer auprès du Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) malgré les exigences réglementaires.
Nguyen avait également ommis de déposer des rapports d’activité suspecte ou des rapports de transactions en espèces pour toutes ces transactions, y compris celles dépassant 10 000 dollars.
Arrestation et Jugement
Les forces de l’ordre ont piégé Nguyen lors d’opérations sous couverture. Il rencontrait souvent ses clients en personne pour accepter de grosses sommes en espèces, ce qui a permis son arrestation. Un acte d’accusation a rapporté qu’il acceptait des paiements en espèces et envoyait des Bitcoins en retour, percevant une commission de plus de 5%.
Nguyen utilisait des applications de messagerie chiffrée ainsi que des technologies rendant plus difficile la traçabilité de ses transactions en Bitcoin.
Il a été inculpé d’exercice d’une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent. En juin 2023, il a plaidé non coupable à tous les chefs d’accusation, mais un jury l’a reconnu coupable en novembre.
