Récupération de fonds en cryptomonnaies
Des agents fédéraux ont récupéré 2,5 millions de dollars en cryptomonnaies provenant de schémas d’investissement frauduleux, soulignant ainsi une volonté résolue de restaurer la confiance et l’intégrité sur les marchés des actifs numériques. Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé, le 23 mai, qu’il avait sécurisé la confiscation d’environ 2,5 millions de dollars en monnaies numériques liés à des escroqueries qui ont profité de l’engouement croissant pour les cryptomonnaies. Cet ordre de confiscation marque un nouvel effort des autorités fédérales pour garantir l’intégrité des marchés financiers et protéger les investisseurs contre la tromperie. L’enquête a été menée par le bureau du FBI de San Diego.
Engagement du DOJ
Le DOJ a précisé que le juge de la Cour de district des États-Unis, Amir H. Ali, avait ordonné la confiscation de cette somme en monnaies virtuelles impliquées dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies, au profit des États-Unis. Cette action en matière de loi renforce l’engagement du DOJ à protéger les activités d’investissement légitimes au sein de l’écosystème des actifs numériques. Les schémas ciblés, souvent déguisés en véritables opportunités d’investissement en crypto, cherchaient à attirer des investisseurs en promettant des rendements élevés.
Citation d’un expert
L’agent spécial en charge, Stacey Moy, du bureau du FBI de San Diego, a souligné la nature manipulatrice de ces opérations, déclarant : « Les schémas frauduleux en cryptomonnaie escroquent et manipulent des victimes vulnérables, les conduisant à perdre des sommes d’argent dévastatrices. » Elle a ajouté : « Nous espérons que l’annonce d’aujourd’hui apporte une forme de justice aux victimes et serve de rappel que le FBI tiendra les fraudeurs responsables, peu importe où ils se trouvent. »
Message pour les investisseurs
Cette affaire démontre comment les fraudeurs exploitent continuellement l’engouement du marché, et comment les forces de l’ordre s’adaptent pour relever ce défi. Pour les investisseurs, cette affaire délivre un message fort : les régulateurs américains intensifient leurs efforts pour garantir un environnement équitable pour la participation aux actifs numériques. Grâce à la coopération des partenaires internationaux et à l’implication du secteur privé, y compris Tether, les agences fédérales montrent qu’elles sont de plus en plus aptes à suivre, saisir et redistribuer les gains illicites.
