Arrestation de Danny Khan, le cybercriminel britannique
Le cybercriminel britannique Danny Khan, également connu en ligne sous le nom de Danish Zulfiqar, a été arrêté à Dubaï, où les autorités ont saisi 18,58 millions de dollars en cryptomonnaie après qu’environ 3 670 Ethereum (ETH) aient été transférés vers un portefeuille identifié. Selon l’enquêteur on-chain ZachXBT, qui a partagé l’information sur son canal Telegram, ces fonds ont été transférés dans le portefeuille Ethereum 0xb37d6…9f768 vendredi dernier, où ils ont ensuite été identifiés.
« Il y a quelques heures, plusieurs adresses liées à lui que je suivais ont consolidé des fonds vers 0xb37d, selon un schéma similaire à d’autres saisies effectuées par les forces de l’ordre, » a écrit le détective on-chain.
ZachXBT a également rapporté que Khan avait été vu pour la dernière fois à Dubaï, où les autorités ont perquisitionné une villa, arrêtant d’autres personnes présentes. Plusieurs sources indiquent que les personnes impliquées n’ont pas répondu aux messages ces derniers jours.
Mise à jour sur l’affaire
Mise à jour : un acte d’accusation supplémentaire, publié il y a quelques heures, a confirmé que Danny Khan, alias Danish Zulfiqar, a bien été arrêté à Dubaï. L’adresse de saisie est 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768.
L’enquêteur on-chain avait suivi Khan depuis 2024, le liant à un vol de 243 millions de dollars d’un créancier de Genesis en août. Ce schéma impliquait des co-conspirateurs tels que Malone Lam, Veer Chetal, Chen et Jeandiel Serrano, qui ont exécuté une attaque d’ingénierie sociale sur une personne non nommée.
De plus, le 19 août 2024, le groupe a usurpé le support de Google et de Gemini, convainquant la victime de réinitialiser l’authentification à deux facteurs, de transférer des fonds Gemini vers des portefeuilles qu’ils contrôlaient, et même de partager des clés privées Bitcoin via l’application de bureau à distance AnyDesk. Les enregistrements de transaction de Gemini, présentés dans une vidéo Discord des conspirateurs célébrant leur butin, ont montré que 59,34 BTC et 14,88 Bitcoin (BTC) avaient été déplacés vers des adresses contrôlées par le groupe. Les fonds volés auraient été répartis entre les conspirateurs et circulés à travers plus de 15 échanges de cryptomonnaie, avec des conversions effectuées entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Monero.
ZachXBT a également lié Khan à l’échange SIM Kroll d’août 2023, qui a exposé des données personnelles de créanciers de BlockFi, Genesis et FTX, entraînant plus de 300 millions de dollars de pertes via l’ingénierie sociale. Kroll a confirmé la violation, notant qu’un hacker avait accédé au compte T-Mobile d’un employé par le biais d’un échange SIM. Bien que les autorités n’aient pas officiellement confirmé l’arrestation de Khan, plusieurs sources indiquent que l’affaire est activement poursuivie.
À propos de l’auteur
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