Arrestation de l’ancien PDG de Goliath Ventures
L’ancien PDG de la société d’investissement en cryptomonnaie Goliath Ventures a été arrêté pour des accusations fédérales de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Christopher Alexander Delgado, originaire d’Apopka, en Floride, est accusé d’avoir dirigé Goliath comme un « schéma de Ponzi » ayant récolté environ 328 millions de dollars auprès des investisseurs, dont l’un a perdu près de 720 000 dollars.
Détails du schéma frauduleux
Selon la plainte déposée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district moyen de la Floride, le schéma consistait à solliciter des victimes pour investir dans des pools de liquidités en cryptomonnaie, promettant des « rendements mensuels » frauduleux. Cependant, il est allégué que la grande majorité des fonds n’ont pas été investis dans ces pools de liquidités. Une analyse de la blockchain a révélé qu’environ 1,5 million de dollars des fonds des investisseurs avaient été transférés à l’échange décentralisé Uniswap.
Goliath, anciennement connu sous le nom de Gen-Z Venture Firm, aurait utilisé les fonds pour payer des rendements aux investisseurs précédents, ainsi que pour financer des réunions d’affaires extravagantes, des fêtes de fin d’année et des hébergements de luxe. Delgado est également accusé d’avoir acquis quatre propriétés résidentielles à Winter Park, Kissimmee, Windermere et Sanford, chacune d’une valeur comprise entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars, en utilisant les fonds des investisseurs.
Manipulation des investisseurs
Les investisseurs auraient été trompés par une combinaison de recommandations personnelles, de matériel marketing professionnel, ainsi que par des événements de luxe et des parrainages caritatifs. Certains investisseurs, selon le Département de la Justice (DOJ), ont reçu des paiements mensuels qui étaient prétendument issus de rendements sur investissement, mais qui provenaient en réalité d’investisseurs ultérieurs.
Le DOJ a précisé que les victimes identifiées par les forces de l’ordre recevront un avis de leurs droits en vertu de la loi sur les droits des victimes de crimes et a invité ceux qui pensent être des victimes non identifiées à se manifester auprès des autorités via un site dédié.
Comprendre les pools de liquidités
Les pools de liquidités représentent une innovation majeure de la finance décentralisée (DeFi), qui soutient une grande partie de cet écosystème. Ce sont des contrats intelligents qui verrouillent des jetons de cryptomonnaie fournis par les utilisateurs d’une plateforme DeFi, incités par des récompenses en jetons sous forme de rendements et de jetons LP. Ces derniers sont une forme de reçu pouvant être échangé contre des récompenses du pool de liquidités, proportionnellement à la liquidité fournie, et qui peuvent souvent être mis en jeu sur d’autres protocoles DeFi, générant ainsi des rendements supplémentaires.
