Procès contre Binance
Binance et son co-fondateur, Changpeng Zhao, ont été confrontés à un nouveau procès lundi, alléguant que l’échange avait mis en place un système sur une période de six ans permettant des transactions en cryptomonnaie liées au Hamas. La plainte, déposée devant un tribunal fédéral dans le Dakota du Nord, constitue une nouvelle action civile accusant la société de faciliter des transactions associées à des groupes que les États-Unis désignent comme des organisations terroristes.
Accusations et plaintes
D’autres affaires similaires incluent Raanan et al. v. Binance Holdings Limited dans le tribunal de district du sud de New York et Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd. Engagée par plus de 300 familles d’Américains tués ou blessés lors d’attaques attribuées au Hamas, la plainte affirme que la structure d’entreprise et les pratiques de conformité de Binance ont permis aux utilisateurs liés à des groupes terroristes de déplacer des fonds via l’échange de cryptomonnaies centralisé.
« Binance n’a pas seulement fourni sciemment des services financiers au Hamas ; elle a activement tenté de protéger ses clients liés au Hamas et leurs fonds de l’examen des régulateurs ou des forces de l’ordre américaines – une pratique qui se poursuit jusqu’à ce jour, » indique une copie de la plainte fournie à Decrypt par les avocats des plaignants de Willkie Farr & Gallagher LLP.
La plainte affirme que Binance s’est appuyée sur des portefeuilles groupés, une tenue de dossiers limitée et des vérifications d’identité faibles, ce que les plaignants soutiennent a rendu difficile la détermination de l’identité des personnes effectuant des transactions sur la plateforme.
Réactions et conséquences
« Nous croyons que ces allégations montrent clairement que Binance porte une responsabilité pour les attaques du 7 octobre, » a déclaré l’ancien ambassadeur Lee Wolosky, représentant les victimes, à Decrypt.
Wolosky, qui a précédemment été directeur des menaces transnationales au Conseil de sécurité nationale des États-Unis sous les présidents Clinton et Bush, a également déclaré que Binance « doit être tenue responsable, et elle le sera. »
L’assaut du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de plus de 1 200 personnes, dont au moins 809 civils, avec environ 252 personnes prises en otage, selon un rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU citant les autorités israéliennes.
Structure et fonctionnement de Binance
La plainte s’ouvre sur des allégations concernant la manière dont Binance était structurée et fonctionnait pendant la période en question. Elle affirme que l’échange opérait à travers un réseau d’entités offshore prétendument contrôlées par Changpeng Zhao, ne maintenait pas de siège fixe, et s’appuyait sur une garde collective et une tenue de dossiers à court terme. Ces choix de conception ont créé un environnement où l’identification des utilisateurs individuels ou le suivi de transferts spécifiques est devenu difficile, même si l’activité sur la plateforme a augmenté, selon la plainte.
La plainte allègue que les décisions de Zhao ont dissimulé certaines transactions aux autorités américaines et qu’il a ordonné aux employés de déguiser les emplacements des clients pour induire les régulateurs en erreur.
Problèmes juridiques et déclarations
Les problèmes juridiques de Binance se sont intensifiés en 2023 lorsque la société a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines pour des violations des lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions. Zhao a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) efficace et a démissionné de son poste de PDG dans le cadre de l’accord. Il a purgé une courte peine fédérale avant de recevoir un pardon présidentiel du président Donald Trump le mois dernier.
« Peu importe combien un échange effectue de vérifications d’identité, il n’y a finalement aucun lien entre cette identité et les adresses d’envoi ou de réception de la contrepartie sur n’importe quelle chaîne, » a déclaré Wolosky, ajoutant que le schéma est « incroyablement courant » et que « la technologie pour l’arrêter n’existe pas, donc c’est rampant. »
Bloomberg a été le premier à rapporter l’affaire de lundi. Decrypt a contacté Binance pour obtenir un commentaire.
