Enquête du Département de la Justice des États-Unis
Le Département de la Justice des États-Unis a ouvert une enquête pour déterminer si des réseaux iraniens ont utilisé la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance afin de contourner les sanctions américaines, selon un rapport du Wall Street Journal. Cette enquête examine des transactions numériques qui auraient permis d’acheminer plus d’un milliard de dollars via la plateforme, contribuant potentiellement au financement de réseaux financiers liés à des groupes soutenus par l’Iran, ont déclaré des sources proches du dossier au journal.
Procédures d’enquête
Les enquêteurs fédéraux auraient contacté des individus ayant connaissance des transactions pour solliciter des entretiens et recueillir des preuves afin d’évaluer comment les fonds ont circulé à travers l’échange. Les autorités n’ont pas encore confirmé si l’enquête vise directement Binance pour d’éventuelles fautes ou si elle se concentre uniquement sur les utilisateurs qui auraient pu exploiter la plateforme pour contourner les sanctions.
Contexte de l’enquête
Cette enquête fait suite à une investigation interne de Binance sur des activités suspectes liées à un intermédiaire de paiements qui aurait facilité des transferts de clients chinois vers des portefeuilles de cryptomonnaies associés à des réseaux liés à l’Iran. Binance a déclaré avoir coopéré avec les forces de l’ordre et avoir finalement fermé le compte lié à ces transactions. L’échange a précisé que des examens ultérieurs avaient révélé qu’environ 24 millions de dollars seulement avaient été transférés vers des portefeuilles associés aux Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, un montant bien inférieur aux estimations initiales concernant le réseau plus large.
Conséquences réglementaires
Cette enquête remet Binance sous les projecteurs réglementaires, après que la société a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines en 2023 pour des violations des lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions. L’échange soutient qu’il respecte les lois internationales sur les sanctions et ne traite pas directement avec des entités sanctionnées. Néanmoins, cette dernière enquête met en lumière les préoccupations persistantes des régulateurs concernant la manière dont les cryptomonnaies et les échanges mondiaux pourraient être utilisés pour déplacer des fonds à travers les frontières malgré les restrictions financières.
Le Département de la Justice n’a pas commenté publiquement l’enquête, et il reste incertain si celle-ci aboutira à des accusations formelles ou à des actions réglementaires.
