Réponse de Binance aux allégations de transactions liées à l’Iran
Binance a rejeté les allégations selon lesquelles sa plateforme aurait permis des transactions liées à des entités en Iran. L’échange a publié une réponse le 6 mars à une lettre envoyée par Richard Blumenthal concernant la conformité aux sanctions et les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette enquête faisait référence à plusieurs rapports médiatiques récents. Binance a déclaré que ces rapports contiennent des affirmations fausses et non étayées concernant son programme de conformité.
L’entreprise a précisé qu’elle gère une vaste opération de conformité pour empêcher les utilisateurs sanctionnés d’accéder à la plateforme. La vérification d’identité est requise pour chaque utilisateur, et les individus situés en Iran ne sont pas autorisés à utiliser l’échange. Selon Binance, des millions de dollars ont été investis dans l’infrastructure de conformité ces dernières années. L’équipe de conformité compte désormais plus de 1 500 professionnels à travers le monde, dont beaucoup se concentrent sur la surveillance des sanctions, les enquêtes sur la criminalité financière et les contrôles de financement du terrorisme.
« Nous avons répondu volontairement à la lettre du sénateur Blumenthal, qui fait référence à des allégations diffamatoires et à des affirmations rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal. Nous prenons ces allégations très au sérieux, car elles déforment à la fois le travail que nous accomplissons chaque jour et les progrès substantiels que nous avons réalisés. »
Plus de 25 outils de surveillance sont utilisés pour filtrer les utilisateurs et examiner les transactions. Des vérifications lors de l’intégration des clients, un dépistage des sanctions et une analyse comportementale sont également appliqués pour détecter les activités suspectes. Lorsque des préoccupations apparaissent, les cas sont examinés et les informations peuvent être partagées avec les forces de l’ordre.
L’entreprise a également souligné sa coopération avec les enquêteurs. En 2025 seulement, Binance a traité plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre. Au cours des trois dernières années, les autorités ont saisi plus de 752 millions de dollars grâce à l’aide de l’échange. Les données d’analyse blockchain citées par Binance montrent une diminution de l’exposition aux portefeuilles liés à des activités illicites. Entre janvier 2024 et juillet 2025, la part du volume d’échange connecté à de tels portefeuilles est passée de 0,284 % à 0,009 %.
L’enquête a également mentionné deux entités de trading, Hexa Whale et Blessed Trust, qui auraient eu une exposition indirecte à des adresses de portefeuille avec des liens possibles avec l’Iran. Binance a déclaré qu’elle avait pris connaissance de ces préoccupations après avoir reçu des demandes des forces de l’ordre en 2025. Des enquêtes ont ensuite été menées par l’équipe interne de l’échange. Les dossiers de transaction ont été examinés et les informations des utilisateurs ont été fournies aux autorités. Après l’achèvement des examens, les deux entités ont été retirées de la plateforme. Hexa Whale a été désactivé en août 2025, tandis que Blessed Trust a été retiré en janvier 2026.
Binance a affirmé qu’elle n’était au courant d’aucun compte sur l’échange ayant directement effectué des transactions avec une entité basée en Iran. L’entreprise a également rejeté les affirmations selon lesquelles elle aurait identifié des milliers de comptes liés à l’Iran. Binance a précisé qu’elle n’avait jamais fait une telle détermination et a noté que toute tentative de contourner les restrictions géographiques en utilisant un VPN viole ses conditions de service. Enfin, Binance a déclaré qu’elle enquête sur les risques crédibles, supprime les comptes lorsque cela est nécessaire et collabore avec les autorités pour traiter les abus potentiels de sa plateforme.
