Bitcoin et Traçabilité
Bitcoin peut-il être tracé ? C’est l’une des questions les plus courantes posées par les nouveaux venus, les régulateurs, les journalistes et même les utilisateurs de crypto de longue date. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle Bitcoin est anonyme et impossible à suivre, la réalité est plus nuancée et beaucoup plus transparente que ce que beaucoup pensent. En effet, Bitcoin laisse l’une des empreintes financières les plus détaillées de tous les systèmes de paiement au monde. Cet article explique comment fonctionne le traçage de Bitcoin, pourquoi cela est possible, quand cela devient difficile et ce que les forces de l’ordre et les entreprises d’analyse blockchain font réellement avec ces données.
Mythe vs Réalité
Pour comprendre si Bitcoin peut être tracé, il est important de séparer le mythe de la réalité. Bitcoin n’attache pas votre véritable identité à votre adresse de portefeuille, mais chaque transaction que vous effectuez est enregistrée de manière permanente sur la blockchain. Cela rend Bitcoin pseudonyme, et non anonyme. Chaque transfert de BTC comprend :
- L’adresse d’envoi
- L’adresse de réception
- Le montant exact
- Un horodatage
- Un enregistrement public permanent
Une fois qu’une adresse Bitcoin est liée à une identité du monde réel — par exemple, par le biais du processus KYC d’un échange de crypto — toute activité liée à cette adresse devient traçable. Les entreprises de criminalistique blockchain comme Chainalysis, Elliptic, TRM Labs et CipherTrace utilisent l’analyse graphique pour cartographier les flux de transactions. Ces outils ne décryptent pas le Bitcoin ; au lieu de cela, ils suivent l’argent.
Utilisation par les Forces de l’Ordre
Les forces de l’ordre s’appuient fortement sur ces outils. Des agences comme le FBI, Europol, l’IRS-CI et la NCA du Royaume-Uni utilisent régulièrement l’analyse blockchain pour suivre les activités criminelles, allant des groupes de ransomware aux marchés du darknet. Certaines des saisies les plus célèbres de l’histoire de la crypto — y compris Silk Road, le ransomware Colonial Pipeline et la récupération du hack Bitfinex en 2022 — n’ont été possibles que parce que Bitcoin est traçable.
Techniques de Confidentialité
Les utilisateurs de Bitcoin s’appuient parfois sur des outils de confidentialité pour obscurcir leurs historiques de transactions. Les plus courants incluent les mixeurs, les tumblers et les implémentations CoinJoin comme Wasabi Wallet et Samourai Wallet. Ces outils décomposent les transactions en plusieurs parties et les combinent avec d’autres, rendant plus difficile — mais pas impossible — le suivi des fonds. Les mixeurs ajoutent de la complexité, mais l’analyse blockchain peut toujours identifier des modèles tels que :
- Points d’entrée et de sortie
- Regroupement de pièces mélangées
- Corrélations temporelles
Ces dernières années, plusieurs mixeurs ont été fermés ou sanctionnés parce que les autorités ont pu analyser leurs flux. Les sanctions contre Tornado Cash et la saisie de ChipMixer sont des exemples très médiatisés qui ont mis en lumière les limites des techniques de confidentialité on-chain.
Conclusion
En théorie, oui, Bitcoin peut être utilisé de manière à éviter le traçage. En pratique, cela s’avère extrêmement difficile. Pour utiliser Bitcoin sans être traçable, vous devriez :
- Éviter de lier votre identité à une adresse de portefeuille
- Éviter les échanges centralisés
- Utiliser parfaitement les techniques de confidentialité
- Prévenir le suivi au niveau du réseau de votre adresse IP
- Ne jamais réutiliser d’adresses
- Séparer complètement votre activité BTC de votre comportement dans le monde réel
Une seule erreur — envoyer des pièces à un échange KYC, réutiliser une adresse ou interagir avec quelqu’un dont l’identité est connue — peut révéler l’historique de toutes vos transactions. Pour la plupart des gens, atteindre une anonymité totale sur Bitcoin est irréaliste.
Bitcoin a été conçu pour être transparent. Son registre ouvert permet :
- À quiconque de vérifier l’offre
- Aux auditeurs de vérifier les réserves des échanges
- Aux régulateurs de suivre les activités illégales
- Aux utilisateurs de vérifier les transactions de manière indépendante
La visibilité du registre est l’une des raisons pour lesquelles les gouvernements sont de plus en plus à l’aise avec Bitcoin en tant que classe d’actifs. Il est beaucoup plus traçable que l’argent liquide, l’or ou de nombreux systèmes bancaires offshore.
En résumé, oui, Bitcoin peut être tracé, et dans la plupart des scénarios pratiques, il l’est déjà. Bien que les outils de confidentialité puissent ajouter des frictions, ils ne peuvent pas effacer l’architecture transparente de Bitcoin. Pour les régulateurs, la traçabilité de Bitcoin est un outil puissant. Pour les criminels, c’est un problème. Pour les utilisateurs quotidiens, c’est un rappel que les transactions Bitcoin sont permanentes. La combinaison des enregistrements publics, de l’analyse forensic et des règles KYC signifie que Bitcoin est l’un des réseaux financiers les plus traçables sur Terre. C’est une réalité qui ne fera que se renforcer à mesure que l’adoption croît et que les outils d’analyse s’améliorent.
