Contexte Juridique de Bithumb
Le tribunal administratif de Séoul, en Corée du Sud, a accordé à Bithumb un sursis temporaire d’une suspension de six mois, permettant à l’échange de continuer à fonctionner pendant que l’affaire se poursuit. Selon l’agence de presse Yonhap, la 2ème division administrative du tribunal, sous la présidence du juge Gong Hyeon-jin, a approuvé ce sursis jeudi, suspendant l’exécution d’une sanction imposée par l’Unité de renseignement financier (URF), un organisme de lutte contre le blanchiment d’argent relevant de la Commission des services financiers.
Sanctions Imposées
Les régulateurs avaient émis un avis de suspension en mars, déclarant que Bithumb n’avait pas respecté les obligations de LBC, qui exigent une vérification adéquate de l’identité des utilisateurs. La pénalité visait les nouveaux clients en restreignant les dépôts et retraits de crypto-monnaies externes, une mesure qui aurait considérablement limité l’activité d’intégration si elle avait été appliquée.
L’URF a également imposé une amende de 36,8 milliards de wons, soit environ 25 millions de dollars, après avoir identifié environ 6,65 millions de cas où les identités des utilisateurs n’avaient pas été correctement vérifiées, selon The Korea Herald. Des mesures disciplinaires ont également été prises à l’encontre du PDG Lee Jae-won dans le cadre de cette même action.
Réactions de Bithumb
Les dépôts judiciaires montrent que Bithumb a contesté à la fois la suspension et son exécution, soumettant une poursuite et une demande de sursis le 23 mars. L’exécution avait déjà été suspendue pendant l’examen judiciaire, et la dernière décision maintient les restrictions en attente jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu, permettant ainsi aux opérations quotidiennes de se poursuivre sans interruption pour le moment.
« Nous prévoyons de présenter fidèlement notre position tout au long des procédures judiciaires restantes », a déclaré Bithumb, selon des rapports des médias locaux.
Impact sur les Activités de Bithumb
Les déclarations de l’entreprise, citées par Yonhap, indiquent que la suspension pourrait ralentir la croissance des nouveaux utilisateurs et peser sur l’activité commerciale, tandis que l’URF soutient que tout impact sur les revenus serait limité. Le paiement de l’amende reste en attente plus de quatre semaines après la date limite, malgré une remise de 20 % pour règlement anticipé offerte par le régulateur, selon The Korea Herald.
Problèmes Opérationnels et Surveillance Renforcée
Le contrôle réglementaire s’est intensifié suite à une série de problèmes opérationnels, y compris une erreur de paiement survenue en février, qui a déclenché des enquêtes sur les contrôles internes. Lors d’une campagne promotionnelle, l’échange a accidentellement distribué théoriquement 620 000 BTC au lieu de 620 000 wons, une erreur qui a conduit à des crédits non intentionnels atteignant des portefeuilles externes.
Selon le média local Chosun Biz, Bithumb a récupéré environ 99,7 % des actifs, tandis que la portion restante a été traitée en utilisant les réserves de l’entreprise après que certains utilisateurs ont vendu les fonds. Des actions en justice ont depuis été engagées contre certains utilisateurs qui ont refusé de retourner les actifs, avec des demandes de saisie provisoire déposées pour geler les avoirs avant les procédures civiles.
Les autorités ont répondu à cet incident en renforçant la surveillance dans tout le secteur. La Commission des services financiers a demandé aux échanges de renforcer la surveillance en temps réel des grandes transactions après qu’une inspection d’urgence a identifié des vulnérabilités dans les systèmes de règlement automatisés.
Perspectives Futures
En parallèle des défis réglementaires, Bithumb a repoussé son calendrier d’introduction en bourse, prévue à 2028, citant un contrôle continu, tandis que les enquêtes de la Commission de supervision financière continuent d’examiner les pratiques de gestion des risques liées à l’erreur de paiement.
