Transfert de Caroline Ellison
Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, a été transférée d’un établissement correctionnel fédéral (FCI) à Danbury, dans le Connecticut, vers un bureau de gestion de réinsertion résidentielle à New York. Ce transfert marque le premier changement de son statut de détention depuis qu’elle a commencé à purger une peine de deux ans pour son rôle dans l’effondrement de FTX.
Contexte juridique
Ce transfert intervient dans un contexte de retombées juridiques plus larges liées à FTX, y compris un règlement proposé de 10 millions de dollars dans un recours collectif contre Silvergate Bank, visant à obtenir des réclamations de clients liés à FTX et Alameda. Bien que plusieurs affaires criminelles liées à l’échange soient désormais closes, les litiges civils et les procédures connexes découlant du fiasco de FTX se poursuivent.
Selon les dossiers du Bureau fédéral des prisons, Ellison est désormais logée dans un centre de réinsertion à New York. Les responsables pénitentiaires auraient effectué ce transfert le 16 octobre, bien qu’aucune explication publique n’ait été fournie. Les données indiquent également qu’Ellison est prévue pour une libération le 20 février, soit environ neuf mois plus tôt que la durée complète de sa peine, sans que les raisons de cette libération anticipée aient été révélées.
Rôle dans l’effondrement de FTX
Ellison a été condamnée à deux ans de prison après avoir plaidé coupable à plusieurs accusations liées à son rôle dans la chute de FTX, une peine bien plus légère que celle infligée à Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, qui a été condamné à 25 ans de prison pour des accusations de fraude. Ellison, ainsi que deux autres anciens dirigeants de FTX, a coopéré avec les procureurs et a témoigné contre Bankman-Fried lors de son procès en octobre 2023.
L’effondrement de FTX en novembre 2022 a déclenché l’une des plus grandes affaires criminelles de l’histoire de l’industrie des cryptomonnaies. Ellison, Bankman-Fried et plusieurs autres ont été inculpés de fraude et de blanchiment d’argent après que des milliards de dollars de fonds clients ont été mal utilisés.
Lors de son témoignage, Ellison a directement impliqué Bankman-Fried, affirmant qu’il avait conçu et approuvé des systèmes permettant à Alameda Research d’emprunter jusqu’à 14 milliards de dollars sur les comptes clients de FTX.
Conséquences et procédures judiciaires
Dans d’autres nouvelles liées à FTX, un recours collectif déposé contre Silvergate Bank cherche à obtenir des réclamations de particuliers et d’entités ayant déposé des fonds fiat sur des comptes liés à FTX ou Alameda Research entre 2019 et 2022. L’affaire a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie et se concentre sur des allégations selon lesquelles Silvergate et des parties liées ont facilité des comportements répréhensibles liés à l’échange de cryptomonnaies désormais disparu et à son bras de trading.
Dans le cadre du règlement proposé, les demandeurs éligibles ont jusqu’au 30 janvier pour se retirer ou soumettre des réclamations dans le cadre d’un accord de 10 millions de dollars destiné à résoudre les accusations selon lesquelles Silvergate Bank, sa société mère Silvergate Capital Corporation, et l’ancien PDG Alan J. Lane ont aidé et encouragé des comportements répréhensibles de la part de FTX, Alameda Research et de l’ancien responsable de FTX, Sam Bankman-Fried.
Dans un document judiciaire daté du 8 décembre, les plaignants ont décrit le règlement comme juste et raisonnable, soutenant qu’il représente un recouvrement significatif de la banque en faillite et offre un soulagement au-delà de ce que les victimes pourraient recevoir par le biais du processus de faillite de FTX.
La juge de district des États-Unis, Ruth Bermudez Montenegro, a programmé une audience finale le 9 février pour déterminer si le règlement recevra l’approbation du tribunal. Si approuvé, le fonds de 10 millions de dollars sera distribué parmi potentiellement des dizaines de milliers de demandeurs, les dossiers judiciaires indiquant que plus de 46 000 parties ont déjà été contactées par le biais des procédures de faillite de FTX.
Silvergate faisait partie d’un petit nombre de banques américaines prêtes à servir des entreprises de cryptomonnaies et maintenait des liens avec FTX avant l’effondrement de l’échange en novembre 2022. Après les retombées, Silvergate a volontairement fermé ses opérations en mars 2023 en raison de la pression juridique et financière croissante. Bien que de nombreuses affaires criminelles découlant de l’effondrement de FTX aient été résolues, les procédures juridiques liées au scandale se poursuivent.
Bankman-Fried, Caroline Ellison et l’ancien co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, purgent actuellement des peines de prison fédérales, tandis que les anciens dirigeants Nishad Singh et Gary Wang ont purgé leur peine. Michelle Bond, la femme de Salame, fait face à des accusations de financement de campagne à New York liées à une utilisation présumée abusive des fonds de FTX.
