Intensification des efforts contre le blanchiment d’argent
Les autorités britanniques intensifient leurs efforts pour démanteler les réseaux de blanchiment d’argent liés aux cryptomonnaies, avertissant que les coursiers de liquidités constituent un lien vital entre l’argent illicite et les actifs numériques.
Déclarations de Sal Melki
Sal Melki, directeur adjoint de la criminalité économique à l’Agence Nationale de Criminalité (NCA), a déclaré que ces coursiers sont « intrinsèques » aux opérations de blanchiment mondiales, qui s’appuient souvent sur des échanges de cryptomonnaies et des mélangeurs pour obscurcir les fonds illicites.
« Ils sont présents dans nos communautés et font fonctionner l’écosystème criminel. Si vous ne pouvez pas tirer profit de vos crimes, pourquoi s’en donner la peine ? »
Liens avec la criminalité organisée
Cette répression intervient alors que les forces de l’ordre soulignent comment la contrebande de liquidités traditionnelle est de plus en plus liée aux actifs numériques. La NCA allègue que le réseau criminel collecte de l’argent « sale » généré par le trafic de drogue, l’approvisionnement en armes et le crime organisé lié à l’immigration, puis le convertit en cryptomonnaie « propre » moyennant des frais.
Ce système, ajoute la NCA, fait partie d’un écosystème mondial qui facilite le crime organisé, l’évasion des sanctions et même des services de blanchiment d’argent pour l’État russe.
Résultats de l’Opération Destabiliser
Depuis le lancement de « l’Opération Destabiliser », les forces de l’ordre ont effectué 128 arrestations et saisi plus de 32,75 millions de dollars (25 millions de livres sterling) en espèces et en cryptomonnaies, rien qu’au Royaume-Uni. Les renseignements de l’opération ont également permis aux partenaires internationaux de la NCA de saisir environ 27 millions de dollars dans des saisies non britanniques.
Campagne de sensibilisation
En plus des arrestations et des saisies, les autorités britanniques ont récemment lancé une campagne de sensibilisation du public, avec des messages affichés dans des stations-service à travers le Royaume-Uni. Bien que des millions de Britanniques aient vu ces avis, Melki a souligné qu’ils étaient clairement destinés aux blanchisseurs eux-mêmes :
« Votre choix est simple : soit vous arrêtez ce travail, soit vous vous préparez à faire face à l’un de nos agents et à la réalité de vos choix. L’argent facile mène à des temps difficiles. »
Cet avertissement souligne la préoccupation croissante quant à l’élargissement du rôle des cryptomonnaies dans les schémas de blanchiment, les coursiers de liquidités agissant comme le pont essentiel entre les transactions blockchain et le système financier physique.
