Law and Ledger : Actualités Juridiques sur la Crypto
Law and Ledger est un segment d’actualités axé sur les nouvelles juridiques liées à la crypto, présenté par Kelman Law, un cabinet d’avocats spécialisé dans le commerce des actifs numériques. Cette semaine, les régulateurs et les tribunaux se sont concentrés sur l’infrastructure entourant les actifs numériques : les titres tokenisés, la protection des fonds des clients, la concurrence des stablecoins et la fraude transfrontalière.
Priorités d’Examen de la SEC
Le 23 octobre, la SEC a annoncé ses priorités d’examen pour l’exercice fiscal 2027. La Division des examens a identifié la tokenisation et l’infrastructure de marché en évolution parmi les domaines nécessitant une attention accrue. Elle examinera les contrôles des agences de compensation relatifs à la tokenisation et analysera comment les entités soumises à la réglementation sur la conformité et l’intégrité des systèmes abordent les titres tokenisés.
Les priorités s’étendent également aux questions susceptibles d’affecter indirectement les entreprises d’actifs numériques. Les examinateurs passeront en revue les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent des courtiers, la cybersécurité, les fournisseurs de services tiers, les systèmes de trading, l’utilisation de technologies émergentes par les agents de transfert et les contrôles entourant les nouveaux produits et activités commerciales.
Le rapport sous-jacent de la Division est une déclaration du personnel, et non une règle ou une interprétation de la Commission. Il ne crée aucune nouvelle obligation légale et ne signifie pas que chaque entreprise impliquée dans la tokenisation sera examinée. Cependant, il fournit une indication utile de l’endroit où la SEC est susceptible de diriger ses ressources de supervision.
Amende de la Banque Centrale d’Irlande
Le 22 octobre, la Banque centrale d’Irlande a annoncé une amende convenue de 3 252 618 € contre Coinbase Ireland Limited pour des violations des exigences de protection et de sous-traitance. Coinbase a admis les violations, qui, selon le régulateur, se sont produites entre le 1er novembre 2020 et le 19 août 2025.
« Sous-traiter un processus critique ne sous-traite pas la responsabilité réglementaire. »
Les entreprises faisant face à l’UE devraient vérifier que leur entité licenciée dispose d’une véritable expertise locale, de processus de réconciliation fiables, de canaux d’escalade documentés et de l’autorité pour contester les systèmes au niveau du groupe.
Action en Justice de J. Benjamin Greenberg
Le 22 octobre, J. Benjamin Greenberg a déposé une plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia. Le dossier fédéral identifie le président Donald Trump et plusieurs entités affiliées comme défendeurs. Greenberg allègue que deux transactions liées aux Émirats Arabes Unis ont violé la clause des émoluments étrangers de la Constitution et ont injustement nui à Circle.
Il s’agit d’une plainte nouvellement déposée, et non d’une constatation judiciaire. Les entreprises de stablecoins doivent documenter la propriété, les avantages économiques, les processus d’approbation et les conflits potentiels avant la clôture des transactions.
Extradition de Zheng Zhao
Le 23 octobre, Zheng Zhao est apparu devant un tribunal fédéral à Los Angeles après avoir été extradé des Pays-Bas. Le ministère de la Justice allègue que Zhao a participé à un réseau international de fraude à l’investissement en cryptomonnaie.
Une plainte criminelle ne contient que des allégations, et Zhao est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Huit co-conspirateurs présumés ont déjà plaidé coupables. Pour les victimes et les avocats, la rapidité reste essentielle : les communications, les dossiers bancaires, les adresses de portefeuille, les hachages de transaction doivent être préservés.
Les entreprises ou les individus confrontés à des problèmes réglementaires, de litige, de conformité ou de récupération d’actifs numériques peuvent contacter Kelman PLLC pour discuter des circonstances et des options juridiques applicables.
