Condamnation d’un homme pour détournement de fonds
Un homme de Washington a été condamné cette semaine lors d’un procès devant un jury fédéral pour avoir détourné des dizaines de millions de dollars de l’entreprise pour laquelle il travaillait, et les avoir presque tous perdus dans une opération de cryptomonnaie ratée.
Les détails de l’affaire
Nevin Shetty, âgé de 41 ans, a été reconnu coupable jeudi de quatre chefs d’accusation de fraude électronique pour avoir pris et utilisé environ 35 millions de dollars de fonds d’une entreprise de logiciels privée où il occupait le poste de CFO. Bien que Shetty ait lui-même rédigé une politique d’investissement conservatrice pour la startup, stipulant que les fonds de l’entreprise devaient être investis uniquement dans des comptes de trésorerie et bancaires assurés par la FDIC, l’exécutif a rapidement déplacé secrètement des dizaines de millions de dollars vers une plateforme de cryptomonnaie qu’il avait lui-même développée.
Shetty a choisi de transférer les fonds vers son entreprise de cryptomonnaie quelques semaines après avoir appris qu’il serait bientôt licencié en raison de préoccupations concernant ses performances, selon les procureurs fédéraux.
Les conséquences de ses actions
Grâce à sa plateforme, HighTower Treasury, Shetty a investi les fonds de l’entreprise dans une variété de protocoles de prêt de finance décentralisée (DeFi) à haut rendement. Le plan a fonctionné, du moins au début. Au cours des premières semaines de ce schéma, en avril 2022, Shetty a généré plus de 133 000 dollars de profit pour lui-même et son partenaire commercial.
Cependant, l’hiver crypto est rapidement arrivé. Début mai 2022, le stablecoin algorithmique Terra s’est effondré, effaçant instantanément 60 milliards de dollars de valeur et entraînant le reste du marché de la cryptomonnaie avec lui. Dans les jours qui ont suivi, les investissements crypto de Shetty, d’une valeur de 35 millions de dollars, ont chuté vers la nullité. Au 13 mai 2022, leur valeur était proche de zéro.
Peu après que les fonds aient été anéantis, Shetty a informé deux de ses collègues de l’entreprise de logiciels de ce qui s’était passé. Il a été rapidement licencié.
Un jury de Seattle a condamné Shetty pour quatre chefs d’accusation de fraude électronique après 10 heures de délibération. L’exécutif sera condamné en février et risque jusqu’à 20 ans de prison.
