Escroquerie de Pig-Butchering : Une Menace Émergente
L’escroquerie de plusieurs milliards de dollars connue sous le nom de « pig-butchering », autrefois considérée comme un simple problème de fraude à la consommation, a franchi un nouveau seuil et suscite désormais des inquiétudes en matière de sécurité nationale. Dans un podcast, Andrew Fierman, responsable du renseignement en matière de sécurité nationale chez Chainalysis, et Erin West, ancienne procureure et fondatrice de l’organisation à but non lucratif anti-escroquerie Operation Shamrock, ont discuté de la manière dont le pig-butchering devient une menace pour la sécurité nationale.
« Si quelqu’un perd de l’argent de quelque manière que ce soit, cela vous concerne. Vous devez donc être préparé à comprendre la menace et la gravité de ce qui se passe au niveau de la sécurité nationale, »
a déclaré West, soulignant l’importance de l’éducation et de la sensibilisation pour lutter contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies.
L’Échelle Croissante des Escroqueries
Une escroquerie de type pig-butchering est une stratégie de fraude à long terme dans laquelle des criminels tentent d’établir une relation de confiance avec une victime, souvent par le biais d’une romance ou d’une amitié, avant de les diriger vers une plateforme d’investissement en cryptomonnaie fictive et de vider leurs fonds.
Dans le podcast, le duo a discuté de la manière dont les réseaux de fraude à travers l’Asie du Sud-Est opèrent des complexes d’escroquerie de style dortoir, où des travailleurs victimes de trafic contactent des victimes sans méfiance, établissent une relation de confiance par le biais de la romance, puis les poussent vers de faux investissements en cryptomonnaie dans le but de vider leurs fonds. En 2023, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi environ 112 millions de dollars en cryptomonnaies liés aux escroqueries de pig-butchering. Dans un rapport de février, Chainalysis a déclaré que les escroqueries de pig-butchering avaient augmenté de près de 40 % d’une année sur l’autre en 2024, tandis que les revenus globaux des escroqueries en cryptomonnaie ont dépassé 9,9 milliards de dollars.
De plus, un aspect souvent sous-estimé du pig-butchering est que les victimes sont souvent frappées deux fois. Le duo a expliqué dans le podcast qu’après l’escroquerie initiale, les victimes reçoivent parfois un contact de suivi de la part de fausses entreprises de récupération prétendant aider à récupérer l’argent.
« Une fois que cela vous arrive, vous êtes mis sur une liste […] et vous êtes encore plus susceptible d’être à nouveau ciblé, »
a déclaré West. Fierman et West ont souligné que ces escroqueries avaient évolué vers un modèle de crime transnational, mêlant trafic humain, blanchiment d’argent et rails cryptographiques, les rendant beaucoup plus complexes que la fraude ordinaire. Fierman a suggéré que la transparence de la blockchain offre une opportunité aux régulateurs, aux échanges et aux fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPs) de perturber ces escroqueries.
« Un des avantages de la blockchain, du moins en tant que mécanisme pour cela, est qu’il y a une opportunité potentielle de perturbation si cela est activé correctement, »
a-t-il déclaré.
« Et la transparence de la blockchain offre cette opportunité de potentiellement perturber au moment du retrait. »
Interventions des Autorités
Avec l’impact beaucoup plus large des escroqueries, les gouvernements interviennent. Le 12 novembre, le DOJ a annoncé la formation d’une « Scam Center Strike Force » pour cibler les organisations criminelles transnationales liées à la Chine derrière la fraude à l’investissement en cryptomonnaie en Asie du Sud-Est. Simultanément, les départements de la loi régionaux appliquent des gels et des sanctions pour lutter contre le problème. Le 27 août, les forces de l’ordre dans la région Asie-Pacifique (APAC) ont collaboré avec Chainalysis, OKX, Tether et Binance pour geler 47 millions de dollars de fonds liés au pig-butchering. La stratégie n’est pas simple, mais elle est claire : il s’agit de perturber les points d’entrée et de sortie pour les escrocs, de sanctionner les facilitateurs et de construire des partenariats public-privé.
« Mon plaidoyer concernant le crime organisé transnational a toujours été : utilisez tous les outils à notre disposition. Sanctions, inculpations, pression diplomatique, »
a déclaré West.
Signes d’Alerte à Surveiller
Comme beaucoup d’escroqueries, il existe des moyens de repérer une escroquerie de type pig-butchering. Cette escroquerie implique souvent de manipuler les sentiments, ce qui signifie que si quelqu’un exprime des sentiments forts pour vous trop rapidement par le biais de canaux en ligne, surtout sans vous rencontrer, cela peut être un signe d’escroquerie. Cela devient encore plus suspect si la personne avec qui vous êtes en contact refuse de partager des informations personnelles ou des références professionnelles. Un des principaux signes qu’il s’agit d’une escroquerie de pig-butchering est lorsque la personne commence à demander de l’argent, même si elle prétend que c’est pour une urgence. Cela prend également la forme d’investissements sans risque et d’argent facile, montrant souvent de fausses captures d’écran de profits massifs pour convaincre leurs victimes d’investir.
