Saisie historique de crypto-monnaie en Grèce
Lorsque des transactions suspectes sont apparues sur leurs écrans, les enquêteurs grecs savaient qu’ils avaient une occasion unique de faire l’histoire. Des mois après que le groupe Lazarus de la Corée du Nord ait dérobé 1,5 milliard de dollars à Bybit, une piste numérique a conduit à la première saisie de crypto-monnaie en Grèce, prouvant que même les hackers les plus habiles laissent une trace.
Intervention de l’Autorité hellénique de lutte contre le blanchiment d’argent
Selon une annonce du 9 juillet, l’Autorité hellénique de lutte contre le blanchiment d’argent (HAML) a réalisé la première saisie d’actifs en crypto-monnaie du pays, traçant des fonds volés lors du piratage record de Bybit plus tôt cette année. Cette avancée est survenue après que les enquêteurs aient signalé une transaction suspecte en utilisant Chainalysis Reactor, une plateforme d’investigation blockchain acquise en 2023 et soutenue par le partenaire local de Chainalysis, Performance Technologies.
« Cette traçabilité réussie sur la blockchain a permis à l’Autorité d’émettre un ‘Ordre de Gel’, gelant immédiatement le portefeuille et son contenu, retirant ainsi effectivement les produits criminels du contrôle d’acteurs illicites. L’affaire a maintenant été transférée à l’autorité judiciaire compétente, transformant l’enquête numérique en conséquences juridiques tangibles, » a écrit Chainalysis.
Un tournant dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
Pendant des années, le groupe Lazarus a opéré comme des fantômes dans la machine, volant des milliards avec une précision militaire, puis disparaissant dans le labyrinthe des échanges inter-chaînes et des mélangeurs de confidentialité. Cependant, leur dernier coup, le piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit, a rencontré un obstacle inattendu : une équipe grecque de lutte contre le blanchiment d’argent armée de Chainalysis Reactor.
Selon Chainalysis, Reactor est un puissant outil d’analyse capable de relier des pistes de transactions fragmentées à travers plus de 25 blockchains, même en utilisant des tactiques d’obfuscation telles que les sauts de pont et les échanges décentralisés. Lorsque l’Autorité HAML a identifié un portefeuille suspect, Reactor a retracé ses connexions jusqu’aux portefeuilles d’exploitation originaux de Bybit, malgré plusieurs couches de blanchiment inter-chaînes.
Cette saisie marque un tournant dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies : les gouvernements ne jouent plus à rattraper. Le partenariat de l’HAML avec Chainalysis et Performance Technologies reflète des modèles réussis, comme les groupes de travail sur les crypto-monnaies du FBI, alliant infrastructure mondiale et expertise locale en matière d’application de la loi.
Réactions officielles
Le ministre grec des Finances, Kyriakos Pierrakakis, a qualifié l’opération de « modèle » pour la défense financière moderne. C’est également un coup direct porté au groupe Lazarus, qui a volé environ 5 milliards de dollars depuis 2017, selon TRM Labs. Leur stratégie habituelle de submerger les analystes avec des transactions rapides a échoué cette fois-ci.
