Stratagème international de fraude liée aux cryptomonnaies
Cinq hommes ont plaidé coupables de leur implication dans un stratagème international de fraude liée aux cryptomonnaies, s’élevant à 36,9 millions de dollars et visant des citoyens américains. Les fonds concernés ont finalement été envoyés vers un centre d’escroquerie crypto basé au Cambodge. Les fraudeurs ont eu recours à des sociétés fictives et à des comptes bancaires américains pour amasser les fonds volés, qu’ils ont ensuite convertis en Tether avant de les transférer vers un portefeuille crypto contrôlé au Cambodge, a indiqué le bureau du procureur américain pour le district central de Californie.
Ces plaidoiries de culpabilité s’inscrivent dans le cadre de la répression du gouvernement américain contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies et les réseaux de blanchiment d’argent opérant depuis l’Asie, en particulier ceux associés au groupe Lazarus, soutenu par l’État nord-coréen.
Mode opératoire des accusés
Les accusés, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He et Jingliang Su, ont contacté directement les victimes par le biais des réseaux sociaux, des plateformes de messagerie et des applications de rencontre. Ils ont entretenu de longs échanges de messages et ont même appelé les victimes pour gagner leur confiance et les inciter à investir dans leur système d’investissement basé sur les cryptomonnaies.
« Les escrocs prétendaient que les investissements des victimes augmentaient en valeur alors qu’en réalité, les fonds avaient été détournés et n’étaient pas du tout investis, »
a déclaré le Département de la Justice (DOJ). Les cinq individus qui ont plaidé coupables étaient éparpillés à travers les États-Unis, l’Espagne, la Chine et la Turquie.
Fonctionnement du réseau de blanchiment de cryptomonnaies
Somarriba et He ont mis sur pied la société fictive « Axis Digital » et ouvert un compte à la Deltec Bank aux Bahamas, qui servait à recevoir les fonds des victimes. Su a agi en tant que directeur, s’occupant de la conversion des fonds des victimes en USDT, tandis que Wong a dirigé un réseau de blanchiment d’argent, transférant les fonds volés vers des comptes bancaires internationaux. Zhang gérait également deux comptes bancaires américains destinés au traitement des fonds illicites. Les fonds détournés ont finalement été envoyés aux responsables des escroqueries au Cambodge, a précisé le bureau du procureur.
Peines encourues par les escrocs
Zhang, actuellement détenu depuis mai 2024, et Wong risquent jusqu’à 20 ans de prison pour les accusations de conspiration de blanchiment d’argent auxquelles ils ont plaidé coupable. Les trois autres hommes pourraient également écoper de peines de cinq ans pour leur rôle dans la conspiration visant à faire fonctionner une entreprise de services monétaires non autorisée, selon le bureau du procureur. Su, détenu depuis novembre 2024, doit comparaître lors de son audience de condamnation prévue pour le 17 novembre. Huit personnes ont jusqu’à présent plaidé coupables de délits liés à cette opération d’escroquerie crypto, dont Daren Li et Lu Zhang, qui avaient également plaidé coupables d’accusations de blanchiment d’argent l’année précédente.
Efforts du Trésor américain contre Huione
Cette affaire intervient alors que le département du Trésor américain s’efforce d’interdire au Huione Group, basé au Cambodge, l’accès au système bancaire américain. La société est accusée d’avoir aidé le groupe Lazarus, soutenu par la Corée du Nord, à blanchir des cryptomonnaies. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor a proposé d’interdire aux institutions financières d’accéder à des comptes correspondants ou à des comptes de paiement liés au Huione Group à partir du 1er mai.
Le Huione Group a été qualifié de « marché de choix pour les acteurs malveillants du cyberespace », notamment le groupe Lazarus, responsable du vol de milliards de dollars aux Américains. Le 13 mai, une filiale du Huione Group, Haowang Guarantee, a prétendu avoir vu ses communications sur Telegram interrompues, une plateforme sur laquelle elle dépendait pour coordonner ses activités de blanchiment. Cependant, la société d’analyse crypto TRM Labs a révélé avoir identifié des liens transactionnels et comportementaux entre Huione Guarantee et un autre service de garantie basé sur Telegram, Xinbi, suggérant que Huione a trouvé un moyen de contourner l’interdiction.
