Condamnations dans un Réseau de Trafic de Drogue
Les procureurs de Manhattan ont obtenu des condamnations contre cinq membres d’un réseau de trafic de drogue sur le dark web, qui a expédié des milliers de colis contenant des narcotiques illégaux à travers les États-Unis et à Washington, D.C., tout en blanchissant des millions de dollars via la cryptomonnaie. Nan Wu et ses quatre associés, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin et Katie Montgomery, ont précédemment plaidé coupables de leur implication dans l’opération connue sous le nom de « FireBunnyUSA », qui se présentait sur les marchés du dark web comme un fournisseur établi offrant des produits de qualité avec une livraison rapide et discrète.
« Ce schéma allégué était une tentative effrontée d’utiliser le dark web pour dissimuler une opération nationale de trafic de drogue », a déclaré le procureur de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., dans un communiqué mercredi. « Bien que cette activité ait pris naissance sur le dark web, elle peut toujours conduire à la même violence liée à la drogue dans nos quartiers, que nous voyons trop souvent. »
Pénalités et Blanchiment d’Argent
Wu a reçu une peine minimale de six ans et demi de prison après avoir plaidé coupable de vente criminelle d’une substance contrôlée et de blanchiment d’argent le 3 avril. Le tribunal a également ordonné à Wu de renoncer à environ 20 BTC, 3 297 XMR et 12 857 dollars en espèces récupérées lors des perquisitions. L’opération a fonctionné de janvier 2019 à août 2022, initialement basée à Flushing, dans le Queens, où le groupe a expédié plus de 10 000 colis à l’échelle nationale.
Les enquêteurs de Manhattan ont effectué 11 achats sous couverture auprès du vendeur entre juin 2021 et août 2022, y compris de la cocaïne, de la MDMA et de la kétamine expédiées directement à Manhattan. Grâce à cette opération, le réseau a blanchi plus de 7,9 millions de dollars, dont plus de 3,1 millions de dollars de produits via des échanges de cryptomonnaie. Wu et Tang ont collecté près de 8 millions de dollars en paiements en BTC tout au long de l’opération. Les enquêteurs ont trouvé près de 900 000 dollars de cryptomonnaie sur le téléphone de Tang seulement.
Techniques de Blanchiment et Répressions Mondiales
Le réseau a converti des fonds en Monero (XMR), une cryptomonnaie axée sur la confidentialité conçue pour être introuvable, avant de les reconvertir en Bitcoin et de les déplacer à travers des comptes d’échange contrôlés par Wu, Tang et d’autres. Les enquêteurs ont déclaré que plus de 734 000 dollars avaient été blanchis via des échanges de cryptomonnaie américains et 2,4 millions de dollars en Bitcoin avaient été convertis en yuan chinois à l’étranger.
Les récentes répressions mondiales incluent la saisie de 145 domaines BidenCash liés à 17 millions de dollars de transactions de cartes volées aux États-Unis, les raids coordonnés de l’Opération RapTor dans 10 pays, qui ont saisi 200 millions de dollars en cryptomonnaie et arrêté 270 personnes, ainsi que le démantèlement en Inde de « Edison », un prétendu vendeur du darknet accusé de déplacer 10 000 doses de LSD par mois via Monero.
Andrew Fierman, responsable du renseignement en matière de sécurité nationale chez Chainalysis, a précédemment déclaré à Decrypt que, bien qu’un nombre croissant de criminels se tournent vers des cryptomonnaies de confidentialité telles que Monero et Zcash pour l’anonymat, « la grande majorité des activités criminelles utilise encore des cryptomonnaies grand public, telles que Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. »
« La cryptomonnaie n’est utile que si vous pouvez acheter et vendre des biens et des services ou encaisser en fiat, et cela est beaucoup plus difficile avec les cryptomonnaies de confidentialité, surtout que de nombreux échanges grand public ont cessé d’accepter l’utilisation de ces pièces, comme Monero », a ajouté Fierman. Les cryptomonnaies de confidentialité, « comme d’autres cryptomonnaies, fonctionnent sur un registre immuable », a déclaré Fierman, ce qui signifie que les enregistrements des transactions illicites restent permanents et que « de telles preuves peuvent être examinées et poursuivies même des années plus tard. »
