Le marché des devises numériques et les escroqueries
Le marché des devises numériques, évalué à environ 3,43 billions de dollars, continue d’attirer l’attention des investisseurs et des traders. Toutefois, ce secteur est également prisé par des acteurs impliqués dans diverses escroqueries en cryptomonnaie, notamment les arnaques au spoofing visant à manipuler le marché, entraînant ainsi des pertes de fonds pour les utilisateurs.
Collaboration de Coinbase avec les autorités
Dans un post récent, Paul Grewal, responsable juridique de Coinbase, a souligné comment l’échange a collaboré avec les autorités pour lutter contre le spoofing. En 2024, un schéma de spoofing mondial dirigé par Chirag Tomar a été démantelé grâce au soutien de Coinbase. Tomar avait, avant cela, volé plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaie en se faisant passer pour la plateforme de confiance, Coinbase.
“Cela témoigne de l’engagement de l’échange à protéger ses utilisateurs contre les escrocs et à préserver leurs fonds.”
Les tactiques de Chirag Tomar
Un des cas les plus marquants de cette lutte en 2024 a été le démantèlement de Chirag Tomar, qui a orchestré cette fraude, dérobant plus de 20 millions de dollars en crypto en utilisant l’identité de Coinbase. Grewal a partagé des détails sur la manière dont cela a été réalisé : Tomar envoyait de faux courriels de support, des liens de phishing vers de faux sites Web et imitait les communications officielles de Coinbase. Ces tactiques ont été mises en œuvre pour gagner la confiance des victimes et les inciter à fournir des informations sensibles, utilisées ensuite pour compromettre leurs comptes.
Flux d’escroqueries en cryptomonnaie
Grewal affirme que soutenir les autorités dans la lutte contre Tomar reste l’un des « cas les plus marquants » auxquels Coinbase a pris part en 2024. Cela témoigne de l’engagement de l’échange à protéger ses utilisateurs contre les escrocs et à préserver leurs fonds. De plus, le spoofing semble être la nouvelle grande tendance parmi les acteurs malveillants dans le secteur crypto. Récemment, comme l’a rapporté U.Today, Richard Teng, PDG de Binance, a mis en garde la communauté contre les dangers du spoofing, qui sévit dans l’écosystème crypto.
Teng a précisé que les escrocs pourraient utiliser des messages SMS pour tromper les utilisateurs afin de leur soutirer des informations sensibles, ce qui pourrait entraîner des pertes financières.
Pertes liées à la cryptomonnaie
Intéressant à noter, en 2024, un rapport de Chainalysis a estimé que les pertes liées à diverses activités criminelles dans le monde de la cryptomonnaie avaient atteint 51,3 milliards de dollars. Ce montant englobe les fonds volés lors de piratages connus ainsi que les transferts illicites provenant d’adresses compromises. Ainsi, la décision de Coinbase de collaborer avec les forces de l’ordre pour réduire les schémas de spoofing a été accueillie avec satisfaction par la communauté.
