Comment les fausses nouvelles et les deepfakes alimentent les arnaques de pump-and-dump en cryptomonnaie

Principaux points à retenir

Les schémas de pump-and-dump dans le Web3 manipulent le prix d’une cryptomonnaie par des achats coordonnés, accompagnés d’informations trompeuses et de battage médiatique, afin d’attirer les investisseurs avant une vente massive d’un token, le laissant presque sans valeur. L’anonymat décentralisé et le trading non régulé 24/7 rendent l’industrie particulièrement vulnérable à ces schémas d’investissement manipulateurs.

Un pump-and-dump suit quatre étapes : le pré-lancement du token, la création de battage médiatique promotionnel au lancement, le pompage des prix par des actions d’achat, et une vente coordonnée par les orchestrateurs qui s’enfuient avec les bénéfices. Vous pouvez vous protéger contre les pump-and-dump en évitant les conseils d’investissement non sollicités, en étant sceptique face aux publicités sur les réseaux sociaux et en évitant les schémas promettant des rendements irréalistes dans des délais courts.

Les schémas de pump-and-dump coordonnés ont tourmenté l’écosystème Web3 et le marché des cryptomonnaies pendant des années. Souvent décrit comme le Far West du monde numérique, l’attrait des bénéfices rapides a toujours attiré ceux cherchant à manipuler les investissements au détriment d’autres qui croient à des promesses irréalistes.

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Avec des réglementations qui tentent constamment de rattraper, combinées à la conception décentralisée de l’industrie, ces schémas ont souvent échappé à la vigilance des forces de l’ordre. Cependant, des efforts récents montrent que le Web3 n’est plus imperméable aux régulateurs. Par exemple, en octobre 2024, l’Opération Token Mirrors a abouti à la saisie de 25 millions de dollars et à l’inculpation de 18 personnes.

Qu’est-ce que les schémas de pump-and-dump dans le Web3 ?

Un schéma de pump-and-dump fait référence à la manipulation intentionnelle du prix d’une cryptomonnaie ou d’un actif blockchain. Le prix de marché de ces actifs numériques est atteint par des achats coordonnés couplés à des informations trompeuses. Une fois que les chefs de file du schéma atteignent leur prix souhaité, ils initient une vente violente pour réaliser leurs bénéfices. Cela laisse tous les autres investisseurs avec des tokens sévèrement dévalués ou sans valeur. L’expression fait référence à ce processus de « pomper » le prix d’un token, puis de « dump » le token et le prix simultanément. Comme ces actifs ont généralement peu ou pas de valeur, le prix ne se redresse jamais, et les investisseurs innocents se retrouvent coincés.

Pourquoi les schémas de pump-and-dump fonctionnent-ils dans le Web3 ?

La conception décentralisée et pair-à-pair du Web3 en fait un terrain fertile pour ce type de manipulation de marché. Souvent, les créateurs de tokens et les développeurs de projets se cachent derrière l’anonymat d’internet et utilisent des canaux de communication axés sur la confidentialité comme Telegram. Cela rend difficile pour les investisseurs et les autorités de tenir les fraudeurs responsables de leurs tromperies.

De plus, les marchés sont négociables 24/7 sans surveillance réglementaire concrète ni coupe-circuits. La création facile de tokens sur des plateformes comme Pump.fun, qui a vu plus d’un million de tokens lancés en 2024, aggrave encore le problème.

Comment fonctionnent les pump-and-dump dans le Web3

Les schémas de pump-and-dump dans le Web3 ont tendance à suivre quatre étapes : pré-lancement, lancement, pompage et dumping.

1. Pré-lancement : Pour commencer, un battage médiatique est créé autour d’un nouveau token ou d’un token relativement peu valorisé. Cela se fait en utilisant des stratégies comme les préventes et la construction de communautés sur des plateformes comme Telegram, Discord et X.
2. Lancement : La promotion atteint un nouveau niveau, incluant souvent des promoteurs comme des influenceurs non méfiants pour élargir la sensibilisation et attirer davantage d’investisseurs enthousiastes.
3. Pompage : Des nouvelles trompeuses ou fausses sont diffusées dans la communauté concernant de potentielles grandes augmentations de prix ou des partenariats commerciaux. Cela fait exploser le prix de marché du token alors que les gens investissent des montants croissants, poussant la demande à son maximum.
4. Dumping : Lorsque la manipulation du prix du token Web3 atteint un niveau de profit attractif pour les orchestrateurs, ils vendent leurs avoirs en grande quantité. La vente massive fait que l’offre du token dépasse largement la demande et fait chuter les prix. Les investisseurs qui détiennent des tokens ne peuvent pas vendre avant que la valeur du token ne soit presque complètement anéantie.

Rester en sécurité et repérer les schémas de pump dans la crypto

Il peut être difficile de distinguer les tactiques de manipulation du trading Web3 d’une opportunité d’investissement enthousiaste et légitime. Les récompenses potentielles d’entrer tôt sur le prochain grand token crypto légitime offrent un parfait camouflage pour les opérateurs de pump-and-dump décentralisés illégitimes. Voici comment repérer une fraude potentielle et des groupes de pump crypto coordonnés :

• Évitez les conseils d’investissement inconnus : Si un étranger vous contacte sur les réseaux sociaux ou une application de messagerie et transforme rapidement la conversation en un investissement « sûr », soyez prudent. Il est préférable d’être méfiant et de ne pas s’engager.
• Publicités sur les réseaux sociaux crypto : Les plateformes de réseaux sociaux ont été envahies par des publicités d’investissement promettant des rendements élevés. Elles peuvent sembler être des entreprises légitimes ou même utiliser de faux médias pour tromper les investisseurs. Soyez particulièrement méfiant des célébrités de haut niveau qui semblent promouvoir des projets Web3. Souvent, les manipulateurs créent des deepfakes de noms bien connus sans leur permission ou soutien.
• Faites vos propres recherches : Ne tombez pas dans les opportunités d’investissement sous pression où il s’agit d’une chance « maintenant ou jamais » d’investir. Prenez toujours le temps de rechercher des projets. Vous devriez vous renseigner sur les fondateurs, les développeurs, les antécédents et les informations sur l’entreprise. Si cela est obscur ou insuffisant, il est préférable d’éviter d’investir.
• Répartissez vos risques : Soyez vigilant face aux promesses d’investissement de rendements élevés pour peu de risques dans un court laps de temps. Ne commettez certainement pas la majorité de vos fonds à un seul investissement ; au lieu de cela, diversifiez vos fonds pour répartir le risque et compenser les pertes sur tout investissement qui tourne mal en cas de manipulation du marché crypto dans le Web3.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches lors de la prise de décision.