Résumé de l’affaire Iurii Gugnin
Iurii Gugnin aurait utilisé sa société de cryptomonnaie pour transférer 530 millions de dollars à travers des banques américaines et des échanges de cryptomonnaies en utilisant Tether (USDT), facilitant ainsi les paiements pour des clients russes liés à des banques sanctionnées. Gugnin aurait échoué à mettre en œuvre les réglementations anti-blanchiment (AML) et n’aurait pas déposé de rapports d’activité suspecte (SAR), violant la loi sur le secret bancaire et induisant en erreur les institutions financières.
« Gugnin fait face à 22 chefs d’accusation criminels, y compris fraude par fil, fraude bancaire et blanchiment d’argent, avec des peines potentielles allant jusqu’à 30 ans par accusation. »
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé Iurii Gugnin, également connu sous le nom de George Goognin et Iurii Mashukov, un ressortissant russe résidant à New York, dans une affaire d’envergure qui souligne les défis croissants de la régulation des marchés de la cryptomonnaie.
Qui est Iurii Gugnin ?
Iurii Gugnin est un citoyen russe de 38 ans vivant à New York. Il a fondé Evita Investments Inc. et Evita Pay Inc., deux entreprises de cryptomonnaie, désormais liées à une opération de blanchiment d’argent de 530 millions de dollars. Gugnin a présenté Evita comme un service de paiement en cryptomonnaie légitime, mais l’aurait utilisée pour transférer secrètement des fonds illégaux pour des clients russes.
Comment Gugnin aurait blanchi 530 millions de dollars
Gugnin, à travers ses entreprises de cryptomonnaie, aurait été impliqué dans des activités de blanchiment d’argent entre juin 2023 et janvier 2025, en utilisant diverses tactiques trompeuses :
- Échelle du blanchiment d’argent : Gugnin a blanchi environ 530 millions de dollars à travers des banques américaines et des échanges de cryptomonnaies, principalement en utilisant l’USDT.
- Implication de banques russes sanctionnées : L’opération impliquait de recevoir des cryptomonnaies de clients étrangers, beaucoup étant liés à des banques russes sanctionnées.
- Tactiques de dissimulation : Gugnin a utilisé des méthodes trompeuses pour cacher la nature illégale de ces transactions transfrontalières.
- Non-conformité aux réglementations financières : Evita aurait opéré sans un véritable programme de conformité AML.
Accès de la Russie à la technologie américaine
Gugnin aurait créé un réseau financier pour soutenir des entités russes interdites par les sanctions américaines. Les procureurs allèguent qu’il a géré plus de 500 millions de dollars de transactions pour des clients russes liés à des banques sanctionnées.
Évasion des sanctions et contrôles à l’exportation
Gugnin et ses entreprises sont accusés d’avoir délibérément violé les sanctions américaines et les contrôles à l’exportation. Il aurait trompé les banques américaines en déclarant faussement qu’Evita n’avait aucun lien avec des entités russes sanctionnées.
Échec à se conformer aux réglementations AML
Le DOJ allègue que Gugnin et ses entreprises n’ont pas respecté les règles AML clés requises par la loi sur le secret bancaire. Cette tromperie a permis à plus de 500 millions de dollars de circuler dans le système financier américain sans une surveillance réglementaire appropriée.
Connaissance de l’illégalité par Gugnin
Les enquêteurs ont trouvé des preuves que Gugnin savait que ses actions étaient illégales, ayant recherché des termes liés à des enquêtes criminelles et aux conséquences de ses actions.
Conséquences juridiques
Gugnin fait face à une inculpation fédérale de 22 chefs d’accusation. S’il est reconnu coupable, il pourrait faire face à jusqu’à 30 ans de prison pour chaque accusation de fraude bancaire.
Implications pour la régulation des cryptomonnaies
L’affaire contre Gugnin révèle des préoccupations croissantes concernant les cryptomonnaies, en particulier les stablecoins comme Tether, utilisés pour contourner les réglementations. Cela pourrait conduire à des réglementations plus strictes pour les échanges de cryptomonnaie et les processeurs de paiement.
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d’investissement. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches lors de la prise de décision.
