Événement FinCEN Exchange
Le 15 juillet, le Réseau de Lutte contre les Crimes Financiers (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a rassemblé des représentants du Trésor, des agences d’application de la loi, des institutions financières, des entreprises de technologie réglementaire et des groupes commerciaux. L’objectif était de partager des idées sur la promotion de l’innovation dans l’écosystème des actifs numériques tout en protégeant les consommateurs contre les menaces émergentes de fraude et d’escroquerie.
L’événement FinCEN Exchange, intitulé « Avancer l’Innovation des Actifs Numériques tout en Protégeant les Consommateurs Contre les Risques de Fraude et d’Escroquerie », a permis des discussions approfondies sur les tendances de l’industrie en matière d’innovation, les développements dans la prévention de la fraude et de l’escroquerie, le rôle actif des forces de l’ordre dans la dissuasion des crimes financiers facilités par l’utilisation illicite des actifs numériques, ainsi que les meilleures pratiques de conformité dans cet écosystème.
Alors que l’adoption des actifs numériques continue de croître dans le secteur financier, cet événement souligne l’importance cruciale d’équilibrer l’avancement technologique avec des mesures de conformité robustes et une protection efficace des consommateurs. Le FinCEN Exchange représente une continuité de l’engagement du Trésor à favoriser le dialogue entre les agences gouvernementales et les partenaires du secteur privé pour lutter contre les crimes financiers tout en soutenant l’innovation.
Cet événement a également soutenu le Décret Exécutif 14178, qui vise à renforcer le leadership américain dans la technologie financière numérique. FinCEN continue de collaborer étroitement avec les acteurs de l’industrie des actifs numériques pour développer des stratégies efficaces de détection, de prévention et de signalement des activités suspectes.
FinCEN encourage les institutions financières à rester informées des risques évolutifs liés aux actifs numériques en consultant les orientations et avis pertinents de l’agence. Le programme FinCEN Exchange est un partenariat public-privé volontaire, autorisé par la loi, qui réunit les parties prenantes concernées, y compris les agences d’application de la loi et les institutions financières. Ce programme vise à protéger notre sécurité nationale et nos citoyens contre les dommages en luttant contre le blanchiment d’argent et ses crimes connexes, y compris le terrorisme, à travers un dialogue public-privé qui encourage, permet et reconnaît l’accent mis par l’industrie sur des activités à forte valeur ajoutée et à fort impact. Le programme a été lancé en 2017 et a été codifié dans le cadre de la Loi sur le Blanchiment d’Argent de 2020.
