Escroqueries dans le Trading P2P de Crypto-Monnaies
Le blog de Binance a récemment publié un article révélant des informations sur une tendance inquiétante d’escroqueries ciblant les traders de crypto-monnaies peer-to-peer (P2P). Cet article vise à éduquer les utilisateurs sur l’escroquerie de paiement pour commandes annulées ou expirées, une tactique trompeuse utilisée par des vendeurs frauduleux pour inciter les acheteurs à envoyer des paiements après qu’un ordre de trade a été annulé ou expiré.
Comment Fonctionne l’Escroquerie
Cette escroquerie exploite l’urgence et la confusion souvent présentes dans les transactions P2P, rendant crucial pour les traders d’être conscients et vigilants. L’escroquerie commence généralement par le fraudeur se faisant passer pour un vendeur et proposant une offre de crypto-monnaie à un tarif attractif pour attirer les acheteurs. Une fois qu’un acheteur initie le trade, l’escroc utilise diverses tactiques de retard pendant la fenêtre de commande, telles que fournir des détails de paiement incorrects ou demander des informations inutiles, afin de prolonger le processus.
À mesure que l’ordre approche de son expiration ou après qu’il a été annulé, l’escroc presse l’acheteur de procéder au paiement en prétendant faussement que l’ordre peut être réactivé ou prolongé. Cela crée un faux sentiment d’urgence, poussant l’acheteur à envoyer des fonds pour un ordre invalide. L’escroc peut même utiliser des captures d’écran falsifiées pour convaincre l’acheteur que la transaction est toujours valide. Une fois le paiement effectué, l’escroc retire rapidement les fonds, laissant l’acheteur sans aucune crypto-monnaie.
Conseils de Sécurité
Pour se protéger contre de telles escroqueries, Binance conseille aux utilisateurs de ne jamais envoyer de paiements pour des commandes annulées ou expirées, car celles-ci ne peuvent pas être réactivées. Il est essentiel de rester prudent face aux offres qui semblent trop belles pour être vraies et de garder toutes les communications au sein de la plateforme Binance pour garantir la sécurité. Si un acheteur soupçonne une activité frauduleuse, il doit la signaler immédiatement au support de Binance.
Dans les cas où un paiement a été effectué mais que la crypto-monnaie n’est pas libérée, les utilisateurs sont encouragés à déposer un appel auprès de l’équipe de support de Binance, qui est disponible pour aider à résoudre de tels problèmes. L’article souligne également l’importance de documenter toutes les communications et transactions en cas d’escroquerie et de signaler rapidement l’incident au support de Binance.
Conclusion
Les escroqueries comme celle du paiement pour commandes annulées profitent des décisions rapides et d’un faux sentiment d’urgence, exploitant les caractéristiques de base du processus P2P.
Bien que Binance ait mis en place des mesures de protection telles que des systèmes d’entiercement et de signalement, les utilisateurs doivent rester vigilants et vérifier deux fois les statuts des commandes pour garantir leur sécurité. L’article conclut en rappelant aux traders que la sécurité est une responsabilité partagée, et que rester informé et prudent est la clé pour prévenir les escroqueries.
