Arrestation d’une bande criminelle de trading de cryptomonnaies
BlockBeats News a rapporté le 18 juin que le parquet de la ville de Danzhou, dans la province de Hainan, en Chine, a annoncé qu’une bande criminelle avait récemment été poursuivie pour avoir sollicité illégalement des dépôts publics totalisant plus de 10 millions de yuans sous prétexte de rendements élevés issus d’investissements en cryptomonnaies. La bande a été accusée du crime d’absorption illégale de dépôts publics.
Procès et condamnations
Après un procès devant le tribunal de Danzhou, les membres du groupe ont été reconnus coupables de crimes commis en commun, impliquant l’absorption illégale de fonds publics. Ils ont reçu des peines d’emprisonnement et des amendes.
Détails de l’opération frauduleuse
En 2023, ce groupe criminel a conspiré pour solliciter illégalement des dépôts publics par le biais d’une méthode désignée « trading crypto basé sur contrat », dans le but de tirer profit de la spéculation sur les cryptomonnaies.
Pour attirer davantage de « clients » et dissimuler leurs activités frauduleuses, le groupe a créé des communautés en ligne et enregistré une entreprise hors ligne pour commercialiser leurs services de « trading crypto basé sur contrat ».
Ils ont promis aux « clients » que, en investissant des fonds avec le groupe pour le trading de cryptomonnaies, ils recevraient des remises quotidiennes équivalentes à 3 % de leur montant d’investissement. En quelques mois, le groupe a illégalement obtenu plus de 10 millions de yuans auprès de 32 « clients » pour spéculer sur les plateformes de trading de cryptomonnaies.
Cependant, alors que les cryptomonnaies achetées continuaient à se déprécier, le groupe est devenu incapable de maintenir les remises promises, entraînant ainsi un effondrement complet de leur activité.
