Lutte contre le blanchiment d’argent en Inde
L’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a saisi des cryptomonnaies d’une valeur de 286 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Ils ont également annoncé l’arrestation de Pavel Prozorov, le prétendu cerveau derrière le schéma Ponzi multi-milliardaire d’OctaFX. Les autorités espagnoles ont arrêté Prozorov en raison de son implication dans des cybercrimes touchant plusieurs pays, selon un communiqué de l’ED.
Enquête sur OctaFX
L’ordre provisoire émis en vertu de la Prevention of Money Laundering Act attache les avoirs en cryptomonnaies dans le cadre d’une enquête en cours sur la plateforme de trading forex non autorisée OctaFX. Cette plateforme aurait dupé des investisseurs indiens pour un montant de 225 millions de dollars entre juillet 2022 et avril 2023. De plus, elle aurait généré des bénéfices d’environ 96 millions de dollars grâce à une opération multi-pays qui a fonctionné de 2019 à 2024.
L’enquête de l’ED a révélé qu’OctaFX opérait à travers un réseau mondial complexe conçu pour échapper à la surveillance réglementaire et pour dissimuler des fonds illicites à travers plusieurs juridictions.
Réseau complexe et opérations illicites
Les activités de marketing étaient gérées par des entités basées dans les îles Vierges britanniques, tandis que des individus et des entités en Espagne hébergeaient des serveurs et des opérations de back-office. Des entités estoniennes géraient les passerelles de paiement, des opérations géorgiennes fournissaient un support technique, et une entreprise basée à Chypre servait d’entité holding pour les opérations indiennes. Des entités basées à Dubaï supervisaient les activités indiennes par l’intermédiaire de promoteurs russes, tandis que des entités de Singapour facilitaient l’exportation de faux services pour blanchir des fonds à l’étranger.
OctaFX se présentait comme une plateforme de trading forex en ligne pour le trading de devises, de matières premières et de cryptomonnaies, sans l’autorisation de la Reserve Bank of India. Les bénéfices totaux provenant de l’Inde sont estimés à plus de 600 millions de dollars, une part significative de ce montant ayant été transférée illicitement à l’étranger par le biais de fausses importations de logiciels et de services de recherche et développement.
Saisies et conséquences
Les fonds ont été acheminés vers des entités contrôlées par Prozorov en Espagne, en Estonie, en Russie, à Hong Kong, à Singapour, aux Émirats Arabes Unis et au Royaume-Uni. OctaFX a collecté des fonds d’investisseurs par le biais de systèmes de paiement UPI et de virements bancaires locaux. Ces fonds ont ensuite été transférés à travers des entités indiennes fictives et des comptes individuels avant d’être dissimulés à travers plusieurs comptes de mules. Une partie des fonds blanchis a ensuite été réintroduite en Inde en tant qu’investissement direct étranger, créant un flux circulaire qui obscurcissait leurs origines illicites.
L’ED a attaché des actifs d’une valeur totale de 321 millions de dollars dans cette affaire, comprenant 19 propriétés immobilières et un yacht de luxe en Espagne appartenant à Prozorov. Ces saisies constituent l’une des actions d’application les plus significatives de l’Inde liées à la cryptomonnaie en vertu des lois sur le blanchiment d’argent.
