Démantèlement d’un schéma frauduleux lié à l’USDT
Le 24 juillet, sous le commandement du Détachement d’Enquête Criminelle du Bureau de la Sécurité Publique de Yuxian et du Comité du Parti, un schéma frauduleux lié à l’USDT a été démantelé dans le comté de Yuxian, province du Hunan, en Chine. Trois suspects, Tang, Zhang et Xu, ont été arrêtés sur les lieux, et plus de 30 téléphones mobiles, plus de 10 ordinateurs et plus de 30 cartes SIM étrangères ont été saisis.
Stratégies des fraudeurs
L’enquête a révélé que les suspects utilisaient plusieurs cartes SIM étrangères depuis avril 2025 pour enregistrer des comptes sur des plateformes de médias sociaux internationales telles que TanTan, Telegram, WhatsApp et Twitter. Ils ont créé de fausses identités en utilisant des photos retouchées de Zhang, se faisant passer pour des femmes riches célibataires, des résidents solitaires à l’étranger et des joueurs de cryptomonnaie.
Leur cible principale était des hommes de plus de 26 ans vivant à l’étranger. Ils les ajoutaient comme amis et suivaient des scripts préétablis pour engager des conversations, en se concentrant d’abord sur le développement d’une relation romantique afin d’établir un climat de confiance.
Manipulations et escroqueries
Par la suite, ils ont convaincu les victimes d’acheter de la cryptomonnaie (USDT) et de la déposer dans un portefeuille Trust. En présentant de fausses promesses de meilleurs mécanismes de minage, de récompenses d’airdrop et d’autres incitations, ils ont incité les utilisateurs à cliquer sur des liens vers des sites web frauduleux.
Une fois que la victime cliquait sur le lien, les fraudeurs implantaient un virus de type cheval de Troie, leur permettant de transférer la cryptomonnaie (USDT) du portefeuille Trust de la victime.
