Pedro Inzunza Noriega et son fils inculpés pour narco-terrorisme
Pedro Inzunza Noriega et son fils, Pedro Inzunza Coronel, présumés dirigeants de l’Organisation Beltrán Leyva (BLO), ont été inculpés pour narco-terrorisme et trafic de drogues. Cette inculpation fait suite à un raid en décembre 2024 à Sinaloa, où 1 500 kg de fentanyl ont été saisis, représentant la plus grande saisie isolée de cette drogue à ce jour.
Rôle des crypto-monnaies dans le blanchiment d’argent
Les procureurs du district sud de Californie affirment que les deux hommes ont dirigé l’une des plus grandes opérations de fentanyl au monde, faisant passer des dizaines de milliers de kilogrammes aux États-Unis. L’inculpation est en partie due à la manière dont des enquêteurs en blockchain ont retracé le blanchiment des profits des cartels via des crypto-monnaies.
Des analystes ont passé les deux dernières années à retracer comment des groupes comme le BLO canalisent les profits du fentanyl à travers des stablecoins, tels que l’USDT de Tether. Des experts indiquent que les trafiquants utilisent des portefeuilles de crypto-monnaies pour transférer des fonds vers des courtiers chinois et des fournisseurs chimiques.
« Les gens doivent cesser de parler de ces sujets comme s’il s’agissait de menaces isolées. Il est temps de considérer les réseaux de blanchiment d’argent chinois qui facilitent tout cela », a déclaré Ari Redbord, ancien fonctionnaire du ministère des Finances.
Sanctions et mesures prises par les autorités
Les autorités ont déjà pris des mesures pour sanctionner ou saisir des portefeuilles associés au blanchiment d’argent. En septembre 2023, l’OFAC a désigné des adresses Ethereum liées à un associé du BLO, Mario Jimenez Castro. D’autres désignations ont suivi en octobre, lorsque 17 autres adresses crypto ont été identifiées comme liées à des fournisseurs chinois.
L’inculpation par le Department of Justice n’aborde pas ces transactions numériques, mais utilise de nouveaux outils juridiques. Les accusations évoquent une désignation d’organisation terroriste étrangère (FTO) permettant de geler les actifs associés, incluant les portefeuilles crypto.
« Cette inculpation illustre ce à quoi ressemble la justice lorsque l’ensemble du Département de la Justice, en collaboration avec ses partenaires des forces de l’ordre, se mobilise contre le Cartel de Sinaloa », a déclaré Adam Gordon, avocat américain.
Édité par Stacy Elliott.
