Fraude dans le monde du football
Six footballeurs d’élite, dont des vainqueurs de la Coupe du Monde et d’anciens stars de Barcelone et de Séville, font l’objet d’allégations de fraude après qu’une entreprise de cryptomonnaie qu’ils ont promue a disparu avec des millions de dollars de fonds d’investisseurs. Cela a laissé des milliers de personnes avec des jetons numériques sans valeur.
Enquête criminelle
Le tribunal de cinquième district de Barcelone a ouvert une enquête criminelle sur un schéma de crypto-monnaies et de NFT présidé par un groupe d’hommes d’affaires espagnols et argentins, soutenu par la promotion des joueurs. Selon un rapport d’El Periodico, une plainte déposée par 12 victimes accuse Shirtum Europa SLU et ses promoteurs d’avoir escroqué les investisseurs d’au moins 3,4 millions de dollars (3 millions d’euros).
Les acteurs de l’affaire
Parmi les personnes citées dans la plainte figurent les vainqueurs de la Coupe du Monde, « Papu » Gómez et Lucas Ocampos, ainsi que les anciens joueurs du FC Barcelone Ivan Rakitić et Javier Saviola, ainsi que Nico Pareja et Alberto Moreno. Les présumés cerveaux de l’affaire, l’homme d’affaires argentin David Rozencwaig et les entrepreneurs catalans Manel Ángel Torras, son fils Marc Alberto Torras et Manuel Morillas, sont accusés d’avoir mis en place une « structure corporative complexe » en Espagne et en Andorre conçue pour échapper aux impôts et éviter toute responsabilité personnelle.
Un schéma déceptif
La plainte comprend 13 rapports d’experts et une analyse financière du professeur d’économie de renom, Prosper Lamothe, qui décrit la structure de l’entreprise comme délibérément opaque et fiscalement évasive. Les NFT étaient commercialisés comme des collections numériques exclusives, certains étant tarifés à plus de 513 $ (450 €), mais n’ont jamais été rendus échangeables ni soutenus par une plateforme fonctionnelle.
« Cette affaire Shirtum Europa illustre clairement à quel point les choses peuvent devenir compliquées dans le monde des cryptomonnaies et des NFT » – Mohith Agadi, fondateur du système de vérification des faits décentralisé Fact Protocol.
Shirtum aurait utilisé la réputation des joueurs pour asseoir sa crédibilité, les présentant comme des « fondateurs » et ambassadeurs publics. En mars 2022, Shirtum a prétendu avoir subi deux vols importants de cryptomonnaie et avoir été victime d’un piratage, mais aucun rapport de police n’a jamais été déposé. Pendant ce temps, les enquêteurs affirment que des fonds ont été détournés à des fins personnelles et que la plateforme Shirtum a été discrètement abandonnée.
Contexte du scandale
Le scandale Shirtum met en lumière la relation tumultueuse entre le football espagnol et les partenariats liés aux cryptomonnaies. Une interdiction de publicité pour les jeux de hasard mise en œuvre en 2021 empêche les équipes de La Liga de conclure des accords avec des sociétés de paris, créant un vide de parrainage que les entreprises de cryptomonnaies se sont empressées de combler.
Cependant, cette adoption de la cryptomonnaie s’est révélée problématique. De nombreux clubs de La Liga se sont retrouvés confrontés à « des défauts, des plaintes et une expérience à oublier » après que des partenariats avec des sponsors crypto se soient dégradés, plusieurs clubs espagnols poursuivant désormais leurs partenaires crypto pour des frais de parrainage non réglés.
« La blockchain est excellente pour suivre les transactions, mais elle est également utilisée par des escrocs pour simuler la légitimité. » – Mohith Agadi.
